ЦБ ужесточил требования к транзакциям для банков

Центробанк ввёл новые меры борьбы с отмыванием средств. Теперь банки обязаны будут анализировать настройки устройств, с которых проводятся транзакции при переводе средств. По данным Bitnovosti, банки будут отслеживать IP-адреса транзакций, и если они будут совпадать, учреждение будет присваивать таким транзакциям повышенный уровень риска. Эксперты отмечают, что многие банки уже давно используют такую практику. Однако из-за распоряжения Регулятора, потребуются запрашивать дополнительные параметры и обновлять базы данных. Кроме того, многие пользователи используют анонимайзеры и VPN-сервисы. Тем не менее, мнения экспертов на такое решение разделились, потому что в ряде учреждений могут возникнуть проблемы, связанные с техническим аспектами работы диспетчерских центров. Ранее Центробанк разрешил банкам блокировать счета, с которых проводятся подозрительные операции. Кроме того, Регулятор категорически настроен против присвоения криптовалютам статуса иностранной валюты, поскольку у них есть все признаки финансовых пирамид. Весной по решению Верховного Суда криптовалюты были признаны имуществом.