Александр Винник признался в отмывании денег и мошенничестве
Ранее мы также сообщали о том, что Александра Винника пытались отравить в тюрьме в Салониках при помощи других заключенных. По его словам, следы преступления ведут в Россию. Покушение, по мнению Винника, было связано с тем, что ранее он написал явку с повинной российским госорганам, в которой признал свое участие во вменяемых ему преступных деяниях и заявил о готовности дать показания в России для помощи следствию по делу о финансовых преступлениях. Сейчас он был переведен в одиночную камеру для безопасности.
- 8 Июн, 12:51
Александр Винник заочно арестован в России по делу, не связанному с BTC-e
Отметим, что в конце сентября 2017 года российская сторона изначально обвинила Винника по другой статье Уголовного кодекса — мошенничество в крупном размере. Однако директор самарской компании по поставке труб «Восстройкомплит», чье заявление якобы л...
- 3 Июн, 13:02
Нет отмыванию денег: FSA усиливает надзор
Вопросы отмывания денег в Японии, как страны, в которой к криптовалюты стали весьма распространенным финансовым инструментом, стоят крайне остро. В целях поиска новых вариантом регуляции, финансовое агентство (FSA) объявило о начале исследований, свя...
- 26 Май, 14:02
Адвокат Александра Винника рассказал, почему россиянина хотят...
— Он действительно подготовил заявление, я не могу это скрывать, но там содержатся сведения, распространение которых совершенно точно повредит российскому следствию и может повредить самому Александру. Есть лица, которые настолько не хотели бы видеть...
- 23 Май, 08:43
Винник сознался в мошеннических действиях посредством биткоин-биржи BTC-e
Как отмечается в документе, Винник признался , что в период с 2011 по 2017 гг. в результате его мошеннических действий, а именно посредством отмывания доходов, неустановленной группе российских граждан был причинен материальный ущерб в размере 750 мл...
- 12 Май, 14:08
Новый поворот дела по отмыванию денег через BTC-e: Александр...
Громкое дело об отмывании средств через BTC-e, в котором был обвинен Александр Винник, получило новый поворот событий. Арестованный в Греции мужчина публично объявил о своей готовности начать сотрудничество со следствием. Единственным условием стало ...
