Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Госфинмониторинг Украины: биткоин-биржи должны соблюдать антиотмывочный закон
Позиция FATF и, соответственно, Госфинмониторинга по идентификации участников ППВВ заключается в том, что основное регуляторное внимание в процессе идентификации и принятия мер должной осмотрительности к клиенту, а также риск-ориентированного мониторинга финансовых операций клиента должно быть сосредоточено в центрах, которые обеспечивают доступ владельцев конвертируемых виртуальных валют к регулируемой финансовой системе.
Похожие новости
- 2 Мар, 18:02
Максим Акимов: государство должно создать базу для цифровой...
И последнее — нужно правильно выстроить систему финансовых и нефинансовых стимулов для создания и развития бизнеса, включая налоговые льготы для компаний цифровой экономики. Важно создать такие условия, чтобы желание и у крупных акул бизнеса, и у сту...
- 21 Фев, 07:41
Пять особенностей характера, которыми должны обладать начинающие трейдеры
Это же касается и управления открытыми позициями. Всегда заманчиво перейти на более короткие временные рамки для управления ими, но чаще всего это приводит к нехватке оборотного капитала и худшим результатам. Напоминаю, что трейдеры гораздо более объ...
Cегодня
В мире за неделю
-
26 Ноя, 08:07+4 Статья "Необходимость регулирования криптовалют в финансовых отраслях "
-
25 Ноя, 13:14+8 Эксперт говорит, что Pepe превзойдет Dogecoin и Shiba Inu в этом цикле
-
25 Ноя, 12:08+5 Глава регулятора Южной Кореи отверг идею создания биткоин-резерва
-
21 Ноя, 13:08+4 Аналитик Bloomberg назвал лучшую дату для подачи заявки на Dogecoin ETF
-
18 Ноя, 12:10+4 BONK возглавил топ самых ценных мемкоинов на Solana