08:00

Мошенничали с криптовалютой

У этой крупнейшей системы по мобильной торговле криптовалютами не оказалось необходимой регистрации в SEC, а кроме того, банк необоснованно утверждал, что средства вкладчиков защищены Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), да и распространяемые им карточки Visa вовсе не давали возможности осуществлять расчеты с помощью более чем 700 криптовалют (кроме пресловутого Bitcoin, это Litecoin, Bitshare, Dogecoin и многие другие). И, наконец, инвесторам не сообщили, что сооснователь банка Джаред Райс-старший в 2015 году признал себя виновным в хищении и подделке документации, а его президент Келвин Спенсер не раз был судим, в том числе за уголовщину – отсидел 5 лет за ограбление и выплатил 250 тысяч долларов штрафа. Решение SEC последовало после того, как в начале года Департамент по банковской деятельности Техаса приостановил работу AriseBank из-за несоответствия в документах, поданных при регистрации. «Мы полагаем, что руководство банка вводило инвесторов в заблуждение, называя его первым децентрализованным финансовым учреждением, имеющим право реализовывать собственную криптовалюту, – отметила Стефани Авакян, содиректор отдела SEC по контролю за соблюдением правил. – Нам пришлось предпринять экстренные меры, чтобы защитить вкладчиков от неприкрытого мошенничества». По утверждению основателей AriseBank, они приобрели основанный 100 лет назад KFNC Bank Holding Co. и фирму TPBG, занимающуюся инвестиционным банкингом и управлением финансами, что и дало им возможность совмещать традиционную деятельность с работой на рынке криптовалют и выпускать собственную – AriseCoin. При этом, дескать, было разработано собственное программное обеспечение, обеспечивающее полную защиту вкладов, но не находящееся под регулированием со стороны FDIC. Но пока вся эта бурная деятельность прекращена…

Нет новостей