Власти Австралии видят причину всплеска организованной...
По мнению представителей Австралийской комиссии криминальной разведки (ACIC), ряд серьезных финансовых преступлений, в том числе отмывание денег крупными преступными группировками, во многом происходят из-за оборота криптовалют, в частности биткоина. Денежные аферы обходятся стране более чем в 28,43 млрд долларов ежегодно. Власти Зеленого континента всерьез обеспокоены тем, что биткои-биржи, а также бизнес, основанный на электронной коммерции, способствуют росту преступности в стране. Они считают, что виной этому – отсутствие прозрачности транзакций и применение шифрования, помогающее нарушителям закона безнаказанно проворачивать свои дела и уклоняться от уплаты налогов. По словам Майкла Кинана, министра юстиции Австралии, проблемы возникают из-за того, что биткоин анонимен, при этом он торгуется на самых значимых международных биржах. Ранее в августе в стране был принят новый закон, предусматривающий введение обмена цифровыми валютами в тот же режим раскрытия информации, как в банках и на обычных биржах. В отчете ACIC особое внимание уделялось вопросу отмывания денег через сайты онлайн-беттинга. Подчеркивалось, что некоторые из них подконтрольны международным преступным синдикатам. Напомним, что в нынешнем году австралийские власти оштрафовали Tabcorp Holdings, крупнейшего игорного оператора страны. Сумма штрафа составила 35 млн долларов. Компании вменялось в вину нарушение законодательства в сфере отмывания денег.
- 30 Авг, 10:58
Правительство Австралии: биткойн способствует развитию организованной преступности
«Две ключевые технологии, которые в настоящее время используются для содействия серьезной и организованной преступности — это виртуальные валюты и шифрование. Виртуальные валюты, такие как биткойн, все чаще используются серьезными и организованными п...
Cегодня
- 14:25 В Elliptic отметили рост использования ИИ в криптопреступлениях
- 13:01 Около половины жителей Германии готовы использовать цифровой евро
- 13:00 «Госдолг США видели?» Как на этот вопрос отвечает рынок стейблкоинов
- 12:03 Экс-чиновники США потребовали освободить топ-менеджера Binance из-под стражи в Нигерии
- 11:29 Российские компании смогут использовать крипторубль для расчета с китайскими партнерами
- 10:43 Валерий Селезнев: Государство создаст гибкие условия для майнеров — но сначала надо принять закон
- 10:19 Riot нарастила долю в конкуренте, а Core Scientific отказалась от поглощения за $1 млрд
- 09:57 Звезду американского реслинга Халка Хогана заподозрили в мошенническом продвижении мемкоина HULK
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах