Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Главная » #STREAM » Новости криптовалют за 19.08.2017
17:57

В Днепре прикрыли «конверт» с оборотом 360 млн и киевскими...

«Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, — сообщил Сергей Билан. — На их счету компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги».

Обсудить в чате
Похожие новости
  • 15 Авг, 21:25

    В Киевской обл. ликвидировали конвертцентр с оборотом более...

    "Группа лиц на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывала субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Так, общий оборот...

  • 15 Авг, 11:22

    В Киеве фискалы прикрыли «конверт» с оборотом в 110 млн

    «С целью прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно — конвертационных предприятий, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экон...

Cегодня

И еще 9

В мире за неделю

Pro banner