Европа привержена к ужесточению правил цифровой валюты до конца 2017 года

Европейский парламент недавно опубликовал отчет, названный «Десять приоритетных направлений деятельности комиссии Юнкера: состояние дел на начало 2017 года». Он включает в себя цифровые валюты впервые в рамках деятельности комиссии по борьбе с отмыванием денег, что является одной из приоритетных задач, которую комиссия надеется обеспечить к концу 2017. Предлагаемые поправки стремятся к уменьшению анонимности окружающие цифровые валюты, включая биткоин. Десять приоритетов Комиссии Юнкера До своего избрания на пост президента Европейской комиссии, Жан-Клод Юнкер изложил приоритеты политики, которые будут служить в качестве политического мандата на его пятилетний срок пребывания в должности. Заявленная цель фокусирует внимание на «важных аспектах», он выделил десять ключевых областей, в которых он хотел, чтобы Европейский союз «изменил ситуацию и добился конкретных результатов для граждан», согласно отчету. Десять приоритетных направлений были представлены, когда он вступил в должность 1 ноября 2014 г. Его комиссия приняла все десять приоритетов в течение первого года пребывания в должности. Сейчас критический момент, поскольку комиссия приближается к средней точке своих мандатов. В последнем докладе представлен обзор работы, проделанной под председательством Юнкера и обновленную информацию об инициативах, предпринятых для каждого из десяти приоритетных областей. Приоритет 7 включает цифровые валюты В предыдущей публикации, «Состояние дел в середине 2016 года», не упоминались цифровые валюты. Тем не менее, эта же последняя публикация в первый раз, назвала их «виртуальные валюты». Цифровые валюты являются частью «Приоритета 7: в сфере правосудия и основополагающих прав, основанных на взаимном доверии» в рамках области «Борьбы с терроризмом». В июле прошлого года, в отчете изложены поправки предлагаемые комиссией к четвертой директиве 2015 года по борьбе с отмыванием денег, заявив: «Рассматриваемые вопросы включают гарантии для финансовых потоков из стран третьего мира с высокой степенью риска, полномочия подразделений финансовой разведки ЕС, централизованное управление национальным банком и реестров платёжных счетов, а также риски связанные с виртуальными валютами и анонимно предоплаченными картами» Поправки направлены на введение более строгих правил по использованию цифровых валют, включая биткоин в целях сокращения анонимных платежей и пресечения финансирования терроризма, требует комиссия. Цифровые валютные биржи должны будут увеличить проверки на идентификацию пользователей и сообщать о подозрительных сделках. Комиссия написала в предложении, что “Сокращение анонимности, окружающей виртуальные валюты, будет способствовать повышению доверия своих добросовестных пользователей». Кроме того, предложенные поправки констатируют: «Обязанные юридические лица [цифровые валютные биржи] должны собирать, обрабатывать и записывать персональные данные, а иногда делиться такими данными с государственными органами (такими как FIUs) или с частными юридическими лицами в рамках той же самой группы» Цифровые валюты, часть главных приоритетов В конце отчета президент Европейского парламента Мартин Шульц, председатель Совета Роберт Фицо и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявили, что в то время как они будут продолжать работать над всеми законопроектами, некоторые инициативы будут рассматривать в приоритетном порядке. Это позволит «обеспечить существенный прогресс и, где это возможно, их предоставлением до конца 2017 года», написали они. Среди шести основных зон, главным приоритетом является «Улучшение защиты безопасность наших граждан», заявило трио. Один из способов, который они предложили, через «усовершенствование инструментов для криминализации терроризма и борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма», под которые попадают цифровые валюты. В то время как в отчете упоминается только конец 2017 года как обещанный крайний срок, Четвертая Директива Борьбы с отмыванием денег была принята в действие 25 июня 2015 года с двухлетним окном для внедрения. Все члены ЕС должны быть совместимы с новыми мандатами к 26 июня 2017 года. Это означает, что правила касающиеся цифровых валют могут быть также внедрены той же датой.