СБУ разоблачила многомиллионную финансовую сделку в зоне АТО
«Клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, по которым они осуществляли операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот, получая за это процент. Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники успели нелегально «прокрутить» более пятидесяти миллионов гривен, из которых не уплатили государству 4,5 миллиона гривен налогов. По оперативной информации, среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных террористами территорий», — говорится в сообщении.
- 20 Май, 21:55
СБУ раскрыла на Донбассе финансовую схему мошенников
"Бизнес был организован в основном в Донецкой и Киевской областях. Злоумышленники давали возможность перевода электронных средств в наличные и наоборот за определенный процент. Они успели прокрутить более 50 млн гривен, что нанесло ущерб государ...
- 20 Май, 10:53
СБУ остановила нелегальное обналичивание криптовалюты и переводов в зоне АТО
"Группа злоумышленников предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя криптовалюту и международные платежные системы. Бизнес они организовали в Донецкой и Киевской областях", - сказано в нем.
Cегодня
- 17:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность От Bits.media
- 17:03 Биткоин-инвесторы не впечатлены отчетом Kerrisdale Capital о платформах Riot
- 14:55 Глава регулятора Гонконга назвала биткоин альтернативным финансовым активом
- 14:44 Биткоин-майнер Bitdeer объявил о покупке компании по разработке ASIC за $140 млн
- 14:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность
- 14:02 Золотая лихорадка: Длинные очереди за покупкой слитков во Вьетнаме
- 14:00 Mastercard возобновила сотрудничество с Binance
- 13:47 B2BinPay добавила поддержку L2-решений и стейкинга в сети Tron
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
6 Июн, 02:30+5 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
2 Июн, 13:40+7 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
27 Май, 16:30+4 Почему Ethereum (ETH) будет расти
-
24 Май, 13:50+5 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС