Следуя за деньгами: Ученый изучает движения Bitcoin и их анонимность

• 2 646
• 0

Эта статья является первой из двух частей интервью с исследователем из университета Сан-Диего, Калифорния, Сарой Мейклджон, о ее исследовательской работе «Горсть биткойнов: описание платежей, проводимых между людьми без имен».
Туманные правила и недостаточная осведомленность среди основных субъектов правоохранительных органов обуславливают малое количество мест, куда бы жертвы воровства биткойнов могли обратиться за справедливостью. Одним из таких мест, однако, является университет Сан-Диего в Калифорнии (UC-SD), который является домом для исследователя Сары Мейклджон.
Теперь правоохранительные органы и средства массовой информации обращаются к кандидату наук, чтоб отследить движения Bitcoin валюты, потому что Мейклджон с группой исследователей UC-SD, а так же исследователей из Университета Джорджа Мейсона, копали вглубь цепи, следуя за денежными операциями, и обнаружили, что все биткойн — транзакции анонимны.
Исследование Мейклджон «Горсть биткойнов: описание платежей, проводимых между людьми без имен» , отражает «моментальный снимок» состояния Bitcoin- экономики на апрель 2013 года.
Исследование так же описывает, как Мейклджон и ее команда выследила адреса биткойн-владельцев путем проведения транзакций и, осуществляя вклады. После чего они, используя эвристику, связали основные группы адресов, следуя за перечислениями с якобы анонимных торговых площадок, таких как Mt. Gox -«Шелковый путь» всех обменных операций. Эти адреса должны были бы раскрыть властям все имена.
В свете этих результатов мы встретились с Сарой в антикварной лавке-кафе в Сан-Диего, чтобы поговорить о ее отношениях с Bitcoin, и о том, действительно ли денежные операции могут быть анонимными.
CoinDesk: У вас самой есть хоть какая-то сумма в биткойнах?
Sarah Meiklejohn (SM): Было два основных вопроса, на которые мы пытались ответить, первый из них: «Для чего люди используют биткойны?». Есть законные торговцы, зарегистрированные с помощью BitPay, такие как WordPress, и мы хотели посмотреть, насколько такие компании распространены по сравнению с другими.
Второй вопрос, который был больше сфокусирован на безопасности, заключался в степени анонимности Bitcoin. Система биткойн использует псевдонимы, и теоретически, операции, проводимые ими, не должны быть связаны, если конечно вы осторожны. Но вопрос в том, насколько достигается эта анонимность фактически?
CoinDesk: Что вам удалось такого узнать о положении экономики биткойн, что бы вас очень удивило?
(SM): Она действительно сконцентрирована в очень малом количестве мест. Мы располагаем цифрами от апреля — я конечно смею предположить, что произошли какие-то сдвиги с того момента, хотя бы из-за изменений, произошедших этим летом.
Как указывалось раннее в исследовании Дорит Рон и Эди Шамир, большинство биткойнов не находятся в движении. Они распологаются по своим адресам. Вы можете рассуждать сколько вам угодно о том, что бы это могло значить: что они копятся или они потеряны, или они заморожены на разных биржах — мы этого не знаем.
Узнать это нет возможности. Мы видели некоторые их движения, я называю их «динозаврами». «В то время, когда Рон и Шамир проводили свои исследования в мае 2012 года, указывалось, что около 76% биткойнов находились в накоплении. И даже когда в этом году мы проводили это исследование заново, этот показатель составлял 64%. Я предполагаю, что цифра изменится, особенно принимая во внимание изменения ставки курса».
Так, с одной стороны, основная часть биткойнов даже не находятся в обращении, а с другой — необходимо понять, с какой скоростью обращается оставшаяся часть.
Если в обращении находится только 4 миллиона BTC, а, как мы видели по данным апреля, транзакции проводились в общей сложности на сумму 1200 млрд BTC,- это означает, что все эти биткойны оборачивались уже много-много раз.
Другой феномен, который нам пришлось включить в исследование, так как это было настолько возмутительно, — это сделка компании SatoshiDICE и, в общем, игр в кости. Сумма сделки затмевает все остальные объемы, но в то же время, потом суммы расходов были ничтожными – крупицы биткойна. Этот факт впечатляет.
Другой факт, который я считаю интересным, опять же, данные, как я предполагаю, с апреля изменились,- это рост числа мгновенных переводов.
С игрой SatoshiDICE, когда вы второй раз нажимаете «оправить», ты получаешь свои деньги (выигрыш) обратно. То есть они берут на себя удвоенные расходы.. В результате эти удвоенные расходы отражаются на SatoshiDICE маленькой суммой.
То же самое происходит и с BitPay – когда вы второй раз жмете «отправить», они отвечают: «Мы получили ваши биткойны». На самом деле, это хороший тренд, — до тех пор пока вы являетесь крупной компанией, которая может включить это в затраты на развитие бизнеса, вы действительно оказываете большую услугу вашим пользователям.
Потому что когда мы производили переводы, осуществляли вклады на бирже, снимали их, ожидание часа, когда мы могли бы производить следующие операции, было настоящим мучением.
CoinDesk: Касаемо анонимности: вы пришли к выводу, что с Bitcoin не просто остаться анонимным?
(SM): На самом деле, я не уверена, что это правильный вывод. Я думаю, если вы достаточно мотивированы в этом и разбираетесь, как работает Bitcoin протокол, то вы можете остаться анонимом.
Мое предостережение: нужно пытаться оставаться анонимным в масштабе. Если у вас есть биткойны, то можете быть уверены, вы останетесь анонимом. Если вы понимаете протокол, если вы используете различные сервисы, или какой-либо другой сумасшедший способ, ваши дела пойдут хорошо.
Проблемы появляются, когда вы пытаетесь масштабировать эту игру, если вы обладаете биткойнами на сумму свыше нескольких миллионов долларов, прятать их в сети становится намного сложней.
Когда мы, в конечном счете, решили расследовать несколько их этих крупных краж, нам стали очевидны попытки делать сумасшедшие вещи, такие как разделение биткойна, его расщепление, потом сбор этого биткойна воедино. Но, в конце концов, тот факт, что все сделки были общедоступными, был готов «стрелять вам по ногам», как только вы бы попытались скрыть большой поток биткойнов.
CoinDesk: Возвращаясь к вашему исследованию «Горсть биткойнов», вы можете подвести итог и объяснить непрофессионалам, как вы прослеживали путь от транзакции к транзакции и частично опровергли миф об анонимности?
(SM): Мы разработали двустороннюю методологию. Первое, что мы делали, было довольно просто — мы просто совершали различные транзакции. Мы подписались на тридцать разных бирж, вкладывали биткойны на разные счета, потом их снимали, -необычный способ реидентификации.
Идея заключалась в том, что если я совершаю вклад, то Mt. Gox предоставит мне адрес вклада и тогда я смогу сказать, что это и есть адрес Mt. Gox. Тогда я могу его обозначить как окончательно принадлежащий Mt. Gox.
Точно так же, когда я снимаю со счета биткойны, я могу просмотреть сведения о транзакции и назвать имя отправителя, и это тоже Mt. Gox. На самом деле, это даст нам очень мало информации.
Дальше мы пытались собрать эти адреса воедино, используя два способа объединяющей эвристики, которые мы описали в своей работе.
Первый из способов был стандартным, используемым многими, и его идея заключалась в том, что если какие-либо адреса использовались как вводная информация к одной и той же транзакции, то, значит, они должны контролироваться одним и тем же пользователем.
Например, кто-то собрался перечислить кому-то 5 биткойнов, и они находятся по одному на каждом из пяти адресов, и они объединяют эти адреса в один, чтобы оплатить. Это обычное явление для протокола. Это очень безопасная эвристика, и бывает очень ограниченное число случаев, когда она бы нарушалась. Это же применялось по отношению к Satoshi.
Второй же способ основан на идее изменений. Давайте рассмотрим на примере: мне все еще нужно отправить кому-то 5 BTC, но вместо пяти адресов, я имею 6 BTC на одном счету с адресом.
По условиям протокола, мне необходимо отправить 6 BTC все сразу. Я не могу потратить только 5 из них. Что я могу сделать, если я не хочу сорить деньгами, так это провести транзакцию в два этапа.
Первый способ – это сделать законным получателя 5 BTC, и другой способ – перечислить на имеющийся в моем распоряжении другой адрес 1 лишний BTC. Это есть изменение адреса.
Опять же, это грамотно сформулированное условие Bitcoin, и эти адреса изменений будут широко распространяться. Эвристика заключается вот в чем: адрес изменения — это транзакция, принадлежащая тому же отправителю. Это здорово, если вы сможете определить адрес изменения. Это очень трудная часть, и большая часть проекта была отведена под то, чтобы сделать эту эвристику неизменной.
Эта эвристика была необходимой для выявления определенных закономерностей в сети.
Например, что мы в работе называем цепью расщеплений. Идея в том, что у нас есть большая сумма биткойнов на одном адресе, я трачу маленькую сумму, а для основной части денег я меняю адрес и продолжаю так делать дальше.
Например, подумайте о генерирующем пуле, который получает выигрыш в 25 BTC, и потом выплачивает его своим участникам. Этот способ очень распространен в биткойн-сети, и суть в том, что без идентификации данных адресов изменений вы не сможете прослеживать дальше за движением денег.
CoinDesk: Есть ли какие-либо криптографические технологии, чтоб люди могли сделать Bitcoin более анонимным?
(SM): В этом году публиковалась статья «Zerocoin: Анонимная распределительная система электронных денег из биткойнов» в университете Джона Хопкинса, которая рассказывала о конкретных технологиях шифрования поверх Bitcoin, гарантирующих анонимность. К сожалению, есть предостережение об их низкой эффективности.
В каком-то смысле, Bitcoin стала своеобразной пощечиной по лицу традиционной валютной системы. На этом лице система биткойн не должна работать. Ведь это только подписи и хэши, но то, что она функционирует, действительно поражает, и я думаю, что ее дизайн — невероятный.
Она очень простая. Я так же думаю, что это и стало одной из причин ее быстрого и широкого распространения,- каждый сможет понять принцип ее работы, если уделить 10 минут и объяснить, как она работает.
Она интуитивна и в то же время в ней много смысла. В то время как традиционные криптографические электронные деньги столько смысла не несут. Bitcoin является своеобразным интересны будильником с точки зрения криптографии.
Другим проектом, который представляет для меня исследовательский интерес, является изучение доказательных аспектов безопасности биткойна, и связи между биткойном и существующими криптографическими схемами электронных денег, которые используют намного более сложную технику.
CoinDesk: В свете вашего исследования, что вы думаете о будущем Bitcoin? Чувствуете ли вы уверенность в этой валюте после проведенных исследований или же наоборот?
(SM): Что заставляет меня сейчас нервничать, это непостоянство валюты и низкий объем торгов, и еще тот факт, что эти «большие киты», с тысячами биткойнов на счетах могут действительно влиять в одиночку на цены.
Такого рода явления беспокоят меня. Это проблема курицы и яйца. Вам необходимо больше людей, приобретающих биткойны, для стабилизации системы, но люди уклоняются от этого, так как воспринимают ее нестабильным и ненадежным вариантом инвестирования.
Так же очень важно видеть законные способы использования валюты. Самая большая проблема на сегодняшний день, то, что нет очевидного смысла начать использовать биткойн. Мне вполне достаточно моей кредитной карты.
Если вы действительно заботитесь о своей частной жизни, то барьер для входа в систему биткойн весьма высок. Ее нельзя широко использовать, вы не можете пойти с ней в кофейню, по крайней мере, за территорией Bay Area, так же не можете приобрести вещи. Я знаю, что есть несколько старт-апов, направленных на развитие этой сферы, но сейчас они довольно неэффективны.
Даже если я могу прийти в кофейню и оплатить счет биткойнами, механизм оплаты все равно не совершенен. Если конечно вы не используете одинаковый электронный кошелек и у них очень мощный WI-FI, что очень трудноосуществимо на данный момент.
Я думаю, что возможность использования должна быть шире, так же я считаю, что должно быть больше узаконенных компаний, принимающих биткойны, и нестабильность валюты должна быть ниже.
Я думаю, что люди не приобретают данную валюту, потому что всего этого не происходит, а этого не происходи потому, что мало людей используют биткойны.
Это сложно. Я не знаю, что станет с биткойнами. Я думаю, это отличный первый шаг в данном направлении – и возможно, появится даже нечто большее.
Оставайтесь с нами, чтобы увидеть вторую часть интервью, в которой Сара расскажет о своих выводах, связанных с «Шелковым путем» и черных онлайн рынках.

Дата публикации: 09.12.2013