Раскрыта крупная афера с участием биткоин

• 4 901
• 1

Эксперты в области виртуальной безопасности обнаружили в Интернете следы мошеннической схемы «pump and dump», которая основывалась на том, что владельцы серверов обманывали майнеров биткоин, изменяя данные виртуальных обменников.

Одним из пострадавших клиентов оказался житель Ченнаи, вложивший около 235 000 рупий в биткоин на неизвестном тогда обменнике виртуальной валюты с целью проведения онлайн-торгов для своей компании. Но, к его удивлению, спустя год, когда стоимость валюты сильно повысилась, этот обменник отказался вернуть вложенные средства, ссылаясь на то, что при удовлетворении просьбы ресурс потеряет очень много денег.

Но мужчина не сдавался и стал искать другие биткоин-обменники, на которые он смог бы перевести свои средства. И его поиски привели к раскрытию крупной аферы с участием нескольких фальшивых платежных сервисов.

Мошенники сформировали компьютерную сеть специально для создания и хранения биткоин, а также проведения платежей. Валюта, созданная в этой сети могла храниться и передаваться на электронные кошельки.

Дж. Прасанна (J. Prasanna), будучи основателем и попечителем фонда кибер-безопасности CSPF, разъяснил, что мошенники делали деньги на повышении сложности майнинга каждые 15 дней на 15%, поэтому, чтобы продолжать зарабатывать ту же сумму денег, майнерам нужно было увеличивать количество серверов.

«Мошенники, будучи владельцами частной компании, содержащей биткоин-сервера, повышали плату за обслуживание, которая в конечном итоге составляла около половины всех созданных майнером денег. Некоторые пользователи даже стали банкротами из-за такой схемы», — сказал Прасанна.

Основатель фонда также сообщил, что это не единичный случай аферы и многие битокин-обменники, занимающиеся продажей и покупкой валюты, обманывают своих пользователей. По его словам, платежные сервисы получают огромную выручку благодаря отмыванию денег, покупке и перепродаже валюты на торговых площадках eBay или PayPal, а также спекулятивных сделках с другими обменниками.

Эксперты Фонда кибер-защиты и безопасности данных утверждают, что такая схема мошенничества называется «pump and dump». Однако, они напоминают, что сама платежная платформа биткоин не является противозаконной, в отличии от действий мошенников и недобросовестных бизнесменов.

Дата публикации: 11.12.2013