Что делать с краденной биткоин валютой?

• 4 859
• 0

С момента запуска системы криптовалюты тысячи биткоин единиц были украдены. Мы все еще сталкиваемся с этими кражами в режиме реального времени… прямо в цепочке блоков. Мы можем узнать адреса, на которые была отправлена украденная сумма, а также можем уточнить, у кого эти деньги были украдены.

Почему же нельзя просто изъять эту валюту из оборота?

Британское агентство Systech, занимающееся разработками решений для судебной сферы, предлагает воспользоваться сервисом для восстановления утерянных и украденных биткоинов. Сам сервис включает функционал по восстановлению биткоин валюты в случае повреждения жесткого диска, а также по отслеживанию украденных биткоин единиц, на который возложена миссия по вычислению лиц, желающих обменять украденную валюту на официально установленные деньги.

Теоретически процесс отслеживания украденной валюты в рамках биткоин сети достаточно прост. Парадокс, но это одна из самых прозрачных частных и децентрализованных систем в мире.

С одной стороны можно быстро и бесплатно создать биткоин адрес, никоим образом не указывающий на реальную личность владельца. Это конфиденциальность.

С другой стороны, прозрачность работы цепочки блоков позволяет любому заинтересованному лицу просматривать активность биткоин адреса, включая возможность узнать данные об удерживаемой сумме биткоинов и адресах, указывающих на то, откуда эти суммы пришли и куда отправляются.

В недавнем прошлом такой принцип работы спровоцировал ряд спорных мер относительно обмена биткоин единиц. В 2012 году сумма в размере 43.000 BTC была похищена с платформы для займов Zhou Tong’s Bitcoinica, закрытой несколько позже.

Крупнейшая обменная площадка Mt Gox начала замораживать возможно причастные к краже аккаунты, требуя от владельцев идентификации личности. То было еще до того, как KYC ввела правила, требующие подтверждения личности от владельцев.

«Мы занимаемся анализом и парсим цепочку блоков всех транзакций. Таким образом, мы можем отследить транзакцию, даже если сумма ушла на разные счета несколькими переводами или была агрегирована на одном счете», – заявил представитель Systech Саймон Лэнг.

«Благодаря тому, что обменники придерживаются правил KYC и AML, выявить личность человека, желающего обменять предположительно краденую биткоин валюту, станет проще», – добавил Лэнг.

Тем не менее, есть определенные трудности. Проделанный маршрут может помочь установить связь между двумя адресами, ведь теперь обычная отправка на множество других адресов не даст желаемых результатов. Однако эксперты отмечают, что чем больше транзакций проводится, тем сложнее доказать, что деньги украдены

«Кража остается вполне очевидной, если деньги уходят с последующими транзакциями, однако картина становится размытой, когда суммы из разных источников смешиваются»,– заявил Тамаш Бламмер, основатель и CEO компании BitsOfProof, занимающейся продажами биткоин серверов коммерческого уровня.

Джефф Гарцик, тимлид проекта Bitcoin протокола, заявил, что шансы на то, чтобы выявить кражу, с треском проваливаются после первой же последующей транзакции.

«На самом базовом уровне Bitcoin протокол уничтожает каждую потраченную единицу и создает новые деньги для получателя. Отправляя биткоин единицу #1111, равную 0.5 BTC, и единицу #1112, также равную 0.5 BTC, создается единица #3525, равная (1 BTC)», – добавил разработчик.

Так единица биткоин может быть создана за несколько шагов – в каких-то случаях валюта краденая, а в каких-то нет. «Просмотрев одну транзакцию нельзя утверждать, что единица 100% краденая».

Бламмер указывает на еще одну проблему: изобретательные воры заметают следы, отмывая деньги и используя специальные сервисы, что в конец запутывает все входные и выходные точки.

Такие сервисы принимают биткоин валюту, смешивая ее с валютой других пользователей, прежде чем вернуть сумму отправителю. Это опять-таки запутывает входные и выходные точки, значительно усложняя задачу по их вычислению.

Лэнг отмечает, что это работает не всегда: «Потоки на таких сайтах пока настолько малы, что все еще можно отследить путь денег».

Вопрос в том, что делать с передаваемыми крадеными средствами. Некоторые думают, что установить выходную точку кражи и остановить возможную растрату весьма проблематично. На самом деле мы можем пойти дальше и внедрить в систему нечто не позволяющее майнинг операций, в которых фигурируют украденные единицы.

Однако Гарцик убежден, что это произойдет не сразу. Если с технической точки зрения нет никаких сложностей, то правовая и экономическая позиции должна убедить нас в отказе от этой идеи.

Так называемые жертвы могут заявить о краже, обворовав самих себя. Даже если такую жертву признают невиновной, полицейские отчеты от юрисдикций по всему миру нужно будет проверить, установить личности и соединить их с транзакциями, дабы выйти на совершившего кражу преступника. Затем понадобится согласованное с коммьюнити решение об обновлении блек листа. А если человек, работающий с блек листом заносит неверную информацию, он несет юридическую ответственность.

Гарцик утверждает: “Это не то место, в котором будут разбираться с полицейскими отчетами и указывать на дурную природу той или иной транзакции».

Любые такие заявления будут носить субъективный характер: «Бизнес структуры и обменники находятся в более выгодной позиции по отношению к информации о клиентах и возможном применении санкций».

По крайней мере некоторые процессинговые службы с опаской смотрят в сторону внедрения механизмов приостановления возможности использовать биткоин валюту в протокол системы. Представители процессинговой компании BitPay, на которую работает Гарцик, отмечают, что такие меры подвергнут риску уверенность в транзакциях. В BitPay считают, что лучше реализовать обратимость транзакции вне протокола, чем изменять сам протокол.

Последняя и, пожалуй, самая важная часть концепции – заменяемость. Идея состоит в том, что одна единица валюты должна быть равна другой такой же единице валюты.

«Очень важно, чтобы одна биткоин единица была равна другой такой единице», – заключает Гарцик, отмечая, что невозможность сохранить заменяемость изменит фундаментальные принципы работы BItcoin ситсемы. «В противном случае ни обычные пользователи, ни программы не смогут сказать, какого рода биткоины хранить, а каких лучше остерегаться».

Что же, мы можем отследить украденные суммы или хотя бы части этих сумм в последующих транзакциях в сети. Однако эксперты говорят, что очернять такие транзакции, основываясь на их месте в цепочке переводов, не стоит.

В то время как обменные пункты и торговцы могут полагаться на качественные суждения касательно валидности транзакции по части кражи, реализация функционала на уровне протокола несет в себе массу сложностей. По крайней мере, сейчас валюта биткоин – единая масса без разделений на краденые и честные деньги.

Дата публикации: 19.09.2013