4 громких судебных дела по Биткоину

• 3 862
• 4

В то время как Биткоин имеет поддержку в $284 000 000 венчурного капитала, он имеет ежедневный рост огромного количества сторонников. Биткоин по-прежнему работает в нормативно серой зоне, что никак не позволяет нам определиться и вздохнуть с облегчением.
Это является предметом продолжающихся дебатов во всех секторах их экосистемы. Регулирование Биткоин в мире до сих пор не однозначно, и преследование государставами особо активных пользователей набирает все большие обороты. SEC против Trendon ShaversTrendon Shavers — оператор Биткоин Сбережений, попал под обстрел в деле против SEC за вымогательство незаконных инвестиций при возможностях биткойн, которые были связанны с несколькими кредиторами. В общей сложности, они обманным путем накопили 700.000 Битков.
Биткоин не является валютой в соответствии с Законом о банковской тайне — Биткоин это неофициальна средство оплаты.

В судебном документе, судья Техаса Амос L Mazzant сказал:
«Очевидно, что Биткоин может быть использован в качестве денег. Он может быть использован для покупки товаров и услуг, и, как заявляли «Trendon Shavers», используются для оплаты мелких жизненных расходов. Он также может быть обменен на обычную валюту, как доллар США, евро, иена и юань. Поэтому, Биткойн — является валютой или формой оплаты.
США против Файелла
В августе, окружной судья США Джед Ракофф постановил, что Биткоин является официальным видом денег. Чарли Шрэм, генеральный директор «несуществующего» Биткоин обменника BitInstant действовал с Робертом Файеллой. Они поставляли биткоины пользователям Silk Road’а.

Обоим были предъявлены обвинения по двум пунктам за работу в нелицензионном бизнесе по переводу денег, первому достался пункт по отмыванию денег и заговору, а другому  пункт в преднамеренном непредставлении отчета о подозрительной активности. Ракофф отверг рассуждения Файелла, он сказал, что Биткоин не деньги и что его обвинения по переводу денежных средств, следовательно, должны быть аннулированы. Деньги в обычном языке означают «нечто общее признанное в качестве средства обмена, меры стоимости, или средство платежа», Биткоин — четко квалифицируется как «деньги».Оба подсудимых признаны виновными по предъявленным обвинениям, в конечном счете, согласившись заплатить почти $ 1 млн в виде штрафов.Штат Флорида против Эспиноза  В феврале, Рид и Мичелл (представители Эспиноза) были арестованы за операции, в которых они занимались поддельными сделками с тайными агентами через онлайн-рынок LocalBitcoins.com. Было преобразовано $ 30,000 наличных в Биткоин. Им были предъявлены обвинения в соответствии с законодательством Флориды, за отмывание денег, которое запрещает обмен и деловые операции  в пределах не более $ 10 000. Фонд считает, что поскольку закон передачи денег применяется специально для корпораций и организаций, обладающих необходимой квалификацией для ведения бизнеса в государстве, Рид должен быть оправдан. Кроме того, Флорида еще не определились о том, официальна ли валюта Биткоин. Оба были оправданы, сославшись на то, что Битки не деньги во флориде. Здесь это проканало кстати ;)США против Росса Уильям Ульбрихта Команда Росс Ульбрихта (владелец анонимной торговой площадки Silk Road)  выступила с аналогичным призывом в конце марта, ссылаясь на недостатки в правовом определении отмывании денег. В феврале он был осужден по обвинению в компьютерном хакинге, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и участием в преступной деятельности. Судья Кэтрин Форрест отклонила аргумент, что Биткоин не являются официальной валютой,  сказав что: «Биткоин — имеет цели и функции  действовать в качестве средства обмена. Битки можно обменять на законные деньги, будь то доллары США, евро или другая валюта.»Ульбрихт отказался призновать себя виновным по всем пунктам обвинения. Процесс по его делу перенесен на 3 ноября.

Дата публикации: 28.09.2014