Прокуратура Тайваня предъявила обвинения руководству ACE Exchange
Прокуратура Тайваня потребовала 20 лет тюремного заключения для основных фигурантов дела криптовалютной биржи ACE Exchange. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных незаконным путем. Обвинения предъявлены основателю компании Дэвиду Пану (David Pan), его деловому партнеру Линь Кенг-хуну (Lin Keng-hoon) и непосредственному руководителю биржи Ван Чэнь-хуану (Wang Chen-han). Согласно материалам дела, количество пострадавших превысило несколько тысяч человек. Финансовые потери инвесторов оцениваются в $24,5 млн. С 2019 года Дэвид Пан и другие топ-менеджеры продвигали на бирже цифровые активы, позиционируя ее в качестве одной из самых крупных и безопасных криптовалютных платформ в Азии. Однако инвесторы, вложившие средства в рекламируемые токены, не смогли через какое-то время вывести свои капиталы. Это послужило причиной проверки правоохранительных органов, в результате которой в начале апреля 2024 года прокуратура Тайваня предъявила обвинения руководству биржи. По мнению тайваньских правоохранителей, топ-менеджмент ACE Exchange занимался манипуляциями на бирже с целью личного обогащения. Полученная прибыль направлялась на покупку дорогостоящей недвижимости. Ранее полиция Тайваня сообщила об аресте всех подозреваемых в мошенничестве. У Дэвида Пана были конфискованы $6,4 млн.
Прокуратура Тайваня потребовала 20 лет тюремного заключения для основных фигурантов дела криптовалютной биржи ACE Exchange. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных незаконным путем.
- 5 Май, 12:56
Топ-менеджерам Cred предъявили обвинения в мошенничестве на $783 млн
Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.
Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совла... - 5 Май, 06:05
Руководству криптокредитора Cred предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов. Дэниел...
Cегодня
- 09:14 Вложил 100 млн долларов в BTC: Эндрю Тейт решил полностью выйти из фиата
- 09:05 CEO Vanguard не планирует менять инвестиционную философию компании
- 08:55 Основатель Eclipse Нил Сомани покинул пост гендиректора из-за обвинений в сексуальных домогательствах
- 08:40 В K33 указали на «бычий характер» компенсаций FTX
- 08:34 Сооснователь Notcoin ответил на вопросы сообщества и анонсировал сжигание NOT
- 08:29 Халвинг вызвал капитуляцию майнеров
- 08:05 В России выпущен первый соответствующий исламскому банкингу ЦФА
- 08:01 Эфиру стало попроще на рынке