ЦБ РФ отозвал лицензию у банка QIWI
Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КИВИ Банк и отстранил ее руководство. Сейчас вывод средств и доступ пользователей к кошелькам QIWI заблокирован. В официальном уведомлении на сайте регулятора сообщается, что Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». По заявлению ЦБ, QIWI нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление операций. Согласно заявлению ЦБ, действующая администрация кредитно-финансового учреждения систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Деятельность АО КИВИ Банк характеризуется вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. Приказом Банка России от 21.02.2024 № ОД-267 в кредитную организацию назначена временная администрация», — говорится на сайте регулятора. В январе Банк России заявил о планах введения контроля над трансграничными переводами, которые связаны с покупкой криптоактивов.
Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КИВИ Банк и отстранил ее руководство.
Cегодня
-
15:34 В рекламе TikTok появятся ИИ-аватары
-
14:47 Криптоэкономика сокращается, свыше трех десятков монет демонстрируют двузначные потери
-
14:36 Рынок ждёт обвала биткоина
-
14:36 Криптомошеники используют в своих схемах домены ENS
-
14:34 Торги токеном ZK начались с отметки $0,25
-
13:10 В Китае раскрыли схему отмывания денег через e-CNY
-
12:47 Евро падает, биткоин ещё ниже
-
12:27 Ончейн-данные: только 25% держателей ADA находятся в плюсе
В мире за неделю
-
17 Июн, 13:25+4 Топ-3 криптовалют: биткоин повторно тестирует ключевой уровень сопротивления
-
17 Июн, 07:01+4 Эксперты советуют купить криптовалюту сейчас – и вот почему
-
15 Июн, 13:31+4 Криптовалютному банку Evolve Bank угрожает проверка: Выдан приказ о прекращении деятельности
-
15 Июн, 11:24+6 Роберт Кийосаки призвал не быть неудачниками и покупать биткоин
-
14 Июн, 14:17+4 Дональд Трамп предлагает отмену налога на доходы в США, введение тарифов
-
9 Июн, 09:01+5 Крипто-биржи столкнулись с массовым оттоком эфира после одобрения ETF / Криптовалюты, NFT и финансы