Сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов попросил суд освободить его до вынесения приговора
Cооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов, обвиняемый в отмывании денег через криптовалюты, попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы он мог провести время с семьей.
Адвокаты Легкодымова направили ходатайство в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, потребовав временно освободить обвиняемого.
Легкодымов готов пойти на любые условия суда, будь то домашний арест или особые условия надзора, чтобы вернуться к супруге и тремя несовершеннолетним детям. Защита утверждает, что сооснователь Bitzlato не представляет опасности для общества, а учитывая поведение и биографию задержанного, он не станет скрываться.
В январе 2023 года россиянин был арестован в Майами. По данным Министерства юстиции США, через сервис Bitzlato, зарегистрированный в Гонконге, были проведены незаконные криптовалютные транзакции на сумму $700 млн.
Около $15 млн обменник получил как доход от хакеров, использующих вредоносное ПО с требованием выкупа. Прокуратура США также утверждает, что Bitzlato предлагал свои услуги на международном рынке, в том числе американцам, без должного соблюдения процедуры KYC («Знай своего клиента»).
Руководство Bitzlato отрицает оказание услуг гражданам США, однако по данным американских правоохранителей, в июле 2022 года обменник посетили более 250 млн пользователей из Соединенных Штатов.
В начале декабря Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании денег через криптоактивы, согласившись на конфискацию $23 млн в рамках сделки, заключенной со следствием.
- 7 Дек, 07:17
Основатель Bitzlato признал вину в отмывании денег через криптовалюты
Как сообщила прокуратура восточного района Нью-Йорка, сооснователь зарегистрированной в Гонконге площадки Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании $700 млн через криптовалюты.
По данным американских правоохранительных орга... - 7 Дек, 06:54
Основатель Bitzlato признался в отмывании $700 млн и согласился закрыть компанию
Основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным в переводе и отмывании преступных средств.
По данным прокуратуры, россиянину принадлежит контрольный пакет акций компании, которая служила основным ка...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL