США и Украина отслеживают факты уклонения россиян от санкций
Помимо сотрудников полиции, в кибертренинге приняли участие сотрудники Бюро экономической безопасности и Генеральной прокуратуры. Среди прочего, они призваны помочь украинским властям в выявлении источников средств в блокчейнах и раскрытии криптовалютных транзакций, как поясняет глава IRS-CI Джим Ли в объявлении о сотрудничестве. Структура IRS-CI отвечает за проведение расследований финансовых преступлений.В начале марта прошлого года еще были большие опасения, что криптовалюты могут быть использованы целевым образом, чтобы избежать санкций, наложенных на Россию США и Евросоюзом.IRS сообщает, что работает над 23 расследованиями, связанными с санкциями, в отношении российских олигархов. Партнерство с Украиной теперь должно поддерживать эту работу. Ранее в США ввели санкции в отношении криптоадресов, связанных с ЧВК «Русич».Поставщик услуг Chainalysis, программное обеспечение которого используется, отслеживает финансовые потоки в блокчейне и публикует, среди прочего, ежегодный отчет, в котором документируется развитие незаконных операций с криптовалютами.Финансовые санкции против России изначально привлекли больше денег в децентрализованную криптоиндустрию в начале 2022 года.Специалисты по блокчейну предполагают, что криптовалюты слишком неликвидны, чтобы их можно было использовать специально для обхода санкций в больших масштабах.В отчете также показано, что криптовалюты используются не только российской стороной. Украинское правительство также собирает пожертвования на блокчейне.
Для регистрации перейдите по ссылке, указанной ниже. Если у вас уже есть аккаунт в конференции, то для доступа ко всем функциям сайта вам достаточно войти в конференции под своим аккаунтом.
- 14 Дек, 16:55
CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России
Криптовалютная биржа CoinList вынуждена отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услуга...
Cегодня
- 19:38 НОвый перспективный токен от MyTonWallet
- 19:05 Разработчики Bitcoin планируют провести одно из самых крупных с 2021 года обновлений сети
- 17:20 Вестник институционала: Babylon привлек $70 млн, а Colendi — $65 млн
- 10:30 Worldcoin официально запущен в Колумбии
- 10:04 PointPay: Ваш Главный Помощник в Мире Криптоинвестирования
- 09:20 Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
- 08:48 Майнеры готовятся к новой гонке вычислительных мощностей
- 08:31 Сообщество EOS снизило ограничение на количество монет в пять раз
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL