Минфин США попросил Конгресс расширить полномочия ведомства для преследования криптокомпаний
Министерство финансов США потребовало от законодателей наделить ведомство расширенными полномочиями для борьбы с незаконным финансированием через криптовалюты.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) обратился к Конгрессу с предложением расширить инструменты и ресурсы ведомства для преследования нарушителей в криптовалютном пространстве.
Адейемо настаивает на том, чтобы ведомство могло применять свои полномочия далеко за пределами Соединенных Штатов и мониторить транзакции, которые не связаны с американскими гражданами.
«Способы сбора и перемещения денег продолжают совершенствоваться, а наши полномочия не обновлялись десятилетиями. Террористические группы, в том числе ХАМАС, используют новые виртуальные методы для перемещения и хранения средств, а также для запутывания финансовых потоков.
Это могут быть криптовалютные сервисы и миксеры», — указано в обращении Минфина США. Адейемо попросил Конгресс предоставить Минфину «новый инструмент вторичных санкций» против бирж, поддерживающих терроризм. Тогда правительство сможет применять к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) меры, применяемые к корреспондентским банковским счетам.
Чиновник подчеркнул, что в случае нарушений это не только отрежет фирму-нарушителя от финансовой системы США, но и подвергнет такой же судьбе любую организацию, продолжающую работать с тем, кто находится под санкциями.
Законодателям также следует расширить полномочия Минфина в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), что позволит ведомству нацеливаться на криптовалютные организации и услуги, способствующие финансированию террористов. Адейемо считает, что нужно создать новую категорию финансовых учреждений в рамках BSA, в которую будут входить криптовалютные биржи, криптокошельки, валидаторы узлов, проекты децентрализованных финансов (DeFi) и другие VASP.
Недавно Адейемо обвинил криптовалютные компании в том, что они не хотят содействовать властям в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег через цифровые активы. Чиновник предупредил, что, если отраслевые компании сами не предпримут меры, за них это сделают власти США.
- 12 Дек, 11:40
В Сенате США усилилась поддержка законопроекта по расширению KYC-требований
Растет двухпартийная поддержка законопроекта о расширении KYC-требований на участников индустрии.
В случае принятия меры распространят на поставщиков кошельков, майнеров и валидаторов.
Критики увидели в инициативе прямую ат... - Array5 Дек, 08:14
Минфин Индии: 28 криптокомпаний сотрудничают с финансовой разведкой
По данным Министерства финансов Индии, в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) зарегистрировано 28 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Министр финансов Индии Панкадж Чаудхари (Pa...
- Array3 Дек, 00:18
Суд запросил у SEC США дополнительных доказательств против криптокомпании Debt Box
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box.
SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии. Окружной судья Роберт Шелби (Robert...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL