В Гонконге арестовали группу лиц за отмывание $15 млн через криптовалюты

Полиция Гонконга произвела 458 арестов по 314 делам об отмывании денег на общую сумму почти $60 млн, четверть из которых связана с цифровыми активами. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно заявлению властей, расследование деятельности преступной группировки велось несколько месяцев. Их подозревают в причастности к различным финансовым преступлениям, включая телефонное мошенничество, онлайн-гемблинг, ставки и скам-инвестиции в криптовалюту.

Правоохранители выявили несколько случаев, когда преступники выманивали у жертв доступ к банковским счетам, которые впоследствии использовались для отмывания незаконных доходов.

Следствие установило, что с октября 2022 по июнь 2023 года криминальный синдикат отмыл свыше $15 млн посредством конвертации фиата в криптовалюту.