Дубайский регулятор оштрафовал криптоплатформу OPNX на $2,7 млн

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) оштрафовало криптобиржу Open Exchange (OPNX), созданную основателями обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC), за нарушение правил рынка.

Ведомство назначило для OPNX штраф 10 млн дирхамов (около ($2,72 млн) в связи с нарушениями положений о виртуальных активах и связанной с ними деятельности.

Штраф был выписан еще в мае 2023 года, и до сих пор остается неоплаченным.  Регулятор также оштрафовал четырех основателей OPNX: Кайла Дэвиса (Kylie Davies), Су Чжу (Su Zhu), Марка Лэмба (Mark Lamb) и генерального директора биржи Лесли Лэмба (Leslie Lamb), обязав каждого из них заплатить 200 000 дирхамов (около $54 450).

Наказание назначено за нарушение правил маркетинга, рекламы и продвижения криптовалютных продуктов. Все четверо полностью оплатили свои штрафы, уточнило VARA. Учитывая наличие неоплаченных 10 млн дирхамов, VARA намерено определить последующие действия в отношении OPNX.

Это могут быть дополнительные штрафы, пени или принятие мер, необходимых для взыскания платежа. Регулятор не исключает и передачу дела в правоохранительные органы или компетентные суды.

Основатели OPNX объявили о запуске платформы для торговли криптовалютными претензиями еще в феврале. Сейчас средний дневной объем торгов на OPNX составляет $102 млн, при этом за сутки он превышает $165,8, а за неделю — $715 млн.

Ранее власти Дубая уже предупреждали сооснователей Three Arrows Capital (TAC), что платформа OPNX работает в стране нелегально. Однако руководство биржи заявило, что OPNX не ориентирована на рынок ОАЭ — местные пользователи не могут создать учетную запись на OPNX.