Студент из Гонконга помог отмыть около $12.8 млн через криптовалюты
Простой студент помог преступной группировке отмыть $12,7 млн через криптовалюты, сообщила полиция Гонконга. Старший инспектор Чу Минман (Chu Ming-man) рассказал, что деньги были переведены на счета электронных кошельков за границей, чтобы избежать обнаружения: «Расследование показало: синдикат обрабатывал более 1 млн гонконгских долларов ($128000) в день». Всего полиция Гонконга арестовала шесть человек. Группа подозреваемых в возрасте от 22 до 36 лет включает предполагаемого главаря, двух ключевых участников, того самого разбирающегося в криптовалюте студента и некоего сотрудника магазина часов. «Это был хорошо организованный синдикат с четким разделением работы и использованием многоуровневых подходов для усложнения полицейского расследования», — добавил Чу Минман. В Гонконге отмывание денег наказывается лишением свободы на срок до 14 лет и штрафом в размере 5 млн гонконгских долларов ($640000). Недавно четыре тинейджера из столицы Великобритании получили в общей сложности 23 года тюрьмы за кражу криптовалют на $150 000. Юноши угрожали жертвам ножами, отбирали телефоны и пароли к криптокошелькам. А недавно двое 17-летних подростков из Канады украли у гражданина США $4 млн в биткоинах и эфире, выдавая себя за работников службы поддержки криптовалютной биржи Coinbase.
Простой студент помог преступной группировке отмыть $12,7 млн через криптовалюты, сообщила полиция Гонконга.
- 12 Июл, 07:54
FT: Жители Китая активно скупают криптовалюту в Гонконге
Жители материкового Китая приобретают криптовалюты через фирмы из Гонконга. В большинстве случаев такие действия происходят анонимно, пишет издание Financial Times. Сейчас 50% всех, кто желает купить криптовалюту в Гонконге — китайцы. После того как...
- 9 Июл, 13:52
Гонконг планирует обучать студентов криптотрейдингу
На этой неделе председатель HKSII Колин Шафтсли сообщил, что в ближайшие несколько месяцев институт проведет ряд обучающих программ и семинаров, посвященных цифровым активам. В расписании предстоящих мероприятий уже указаны несколько тем — например, ...
Cегодня
- 19:38 НОвый перспективный токен от MyTonWallet
- 19:05 Разработчики Bitcoin планируют провести одно из самых крупных с 2021 года обновлений сети
- 17:20 Вестник институционала: Babylon привлек $70 млн, а Colendi — $65 млн
- 10:30 Worldcoin официально запущен в Колумбии
- 10:04 PointPay: Ваш Главный Помощник в Мире Криптоинвестирования
- 09:20 Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
- 08:48 Майнеры готовятся к новой гонке вычислительных мощностей
- 08:31 Сообщество EOS снизило ограничение на количество монет в пять раз
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL