CFTC добивается принудительного взыскания $54 млн у организатора криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла меры по принудительному взысканию $54 млн у Майкла Акермана, организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club.
Согласно пресс-релизу CFTC, Майкл Акерман (Michael Ackerman) представлялся инвесторам профессиональным криптовалютным трейдером и обещал им ежемесячную прибыль более 15% от их вложений.
Ему поверили более 150 человек, инвестировав в эту схему около $33 млн. Две трети от этой суммы Акерман присвоил на личные нужды.
Кроме того, Акерман подделывал документы, чтобы развеять опасения инвесторов. Для сокрытия мошенничества он предоставлял клиентам сфальсифицированные бухгалтерские отчеты, ложные информационные сводки по трейдингу и фиктивные скриншоты с суммами денег, якобы находящихся у него в управлении.
В 2021 году Акерман признал вину в мошенничестве. В феврале 2022 года мужчина был приговорен к пяти годам условного лишения свободы, из которых год он должен провести под домашним арестом. В августе суд постановил, чтобы Акерман выплатил пострадавшим инвесторам $31 млн.
13 июня Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес заочное решение, согласно которому Акерману запрещено торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Нарушитель также обязан выплатить $27 млн для возмещения ущерба жертвам аферы и административный штраф $27 млн за организацию мошеннической схемы.
«Даже после судебных постановлений о выплате компенсаций, жертвы могут не получить потерянные деньги, поскольку у правонарушителей может быть недостаточно средств. CFTC продолжит защищать инвесторов и добиваться того, чтобы мошенники были привлечены к ответственности», — заявила CFTC.
Несколько месяцев назад комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) заявила, что ведомство не будет использовать мягкий подход к регулированию криптоиндустрии, и отраслевым компаниям не стоит ждать пощады от регулятора.
- 12 Июл, 09:03
Хеджфонды стали побаиваться криптовалют
Хеджфонды становятся более осторожными в отношении криптовалют после потрясений в отрасли Глобальные хеджфонды, не специализирующиеся на криптоактивах, стали более пугливыми из-за недавних потрясений в отрасли, и это привело к выходу из сект...
- Array7 Июл, 08:23
CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн.
CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании о... - 5 Июл, 18:09
Экс-председатель CFTC предложил создать СРО для сбалансированного регулирования рынка криптоактивов
Бывший председатель CFTC Тимоти Массад предлагает создать под эгидой SEC и CFTC саморегулируемую организацию (СРО), отвечающую за стандартизацию методов защиты криптоинвесторов.
В отличие от позиции главы Комиссии по ценным бумагам и б... - 4 Июл, 04:23
В России выявили новую схему мошенничества с криптовалютами
Росфинмониторинг зафиксировал в России новую схему мошенничества, связанную с криптоковалютами. Об этом рассказал заместитель директора финразведки Герман Негляд в свежем интервью «Российской газете».
Он заявил, что речь идёт о та... - 29 Июн, 07:02
Израиль конфисковал $1,7 млн в криптовалютах у иранских военных и «Хезболла»
Правительство Израиля сообщило о конфискации $1,7 млн в криптовалютах из кошельков, связанных с иранскими военными и поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировкой «Хезболла».
Как сообщил министр обороны Израиля, конфискация крипт...
Cегодня
-
19:16 Верховный суд США рассмотрит предложение Nvidia об отклонении криптовалютного иска
-
18:31 Notcoin, нотокоин
-
17:01 Cumberland получает Bitlicense, укрепляя институциональные и внебиржевые криптосервисы
-
16:43 В Малайзии прошли рейды по неплательщикам налогов от криптоторговли
-
16:05 Держатели Ethereum аккумулируют актив в ожидании прибыли
-
15:34 В рекламе TikTok появятся ИИ-аватары
-
15:21 Chainalysis: Шведские неонацисты получили пожертвования на $92 000 в криптовалюте
-
14:47 Криптоэкономика сокращается, свыше трех десятков монет демонстрируют двузначные потери
В мире за неделю
-
17 Июн, 16:10+4 Биткоин может быть выгоднее золота
-
17 Июн, 13:25+4 Топ-3 криптовалют: биткоин повторно тестирует ключевой уровень сопротивления
-
15 Июн, 13:31+4 Криптовалютному банку Evolve Bank угрожает проверка: Выдан приказ о прекращении деятельности
-
14 Июн, 14:17+4 Дональд Трамп предлагает отмену налога на доходы в США, введение тарифов
-
13 Июн, 07:01+4 Цена мемной криптовалюты Brett выросла на 300% за месяц – стоит ли покупать?
-
9 Июн, 09:01+5 Крипто-биржи столкнулись с массовым оттоком эфира после одобрения ETF / Криптовалюты, NFT и финансы
-
5 Июн, 19:14+4 Турция отрицает планы по налогообложению криптовалюты, прибыли от акций