СМИ: Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте
Власти Евросоюза подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут вести незаконную деятельность. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
В частности, следователи опасаются, что Binance может подделывать свои счета и операции, а также смешивать доходы из разных стран, чтобы не вызывать вопросов у регулирующих и налоговых органов. Также биржу подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Эти опасения возникли из-за того, что операции Binance в Ирландии и на Мальте особенно трудно отследить, несмотря на заявления о том, что там работают десятки сотрудников. Согласно официальным отчетам, у компаний нет помещения, кроме их зарегистрированного адреса, который используется совместно с другими компаниями.
Следователи также считают, что Binance завышает численность зарегистрированных сотрудников, объединяя эту цифру фрилансерами. У Binance нет лицензии на биржу в Ирландии или на Мальте.
Дочерние компании Binance, зарегистрированные в Ирландии, по-видимому, полностью принадлежат главе Binance Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao).
Binance утверждает, что работает в разных странах Европы, в том числе во Франции, Ирландии, Мальте, Италии, Испании и Литве. В 2018 году Binance объявила о создании своей европейской штаб-квартиры на Мальте. Затем она сменила направление и учредила еще три компании в Ирландии, объявив, что ее европейская штаб-квартира будет там.
В конце концов, она остановилась в Париже в качестве своей штаб-квартиры в ЕС, и получила лицензию на деятельность в качестве поставщика услуг цифровых активов в стране. Напомним, что французский финансовый регулятор ведет расследование в отношении биржи с 2022 года.
Недавно Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) выпустило приказ о немедленной приостановке сервисов Binance на территории государства.
В этом году Binance прекратила деятельность своих дочерних компаний в Великобритании, на Кипре и Нидерландах. Ранее стало известно, что компания Paysafe Payment Solutions, которая является банковским партнером Binance в Европе, прекратит поддержку криптобиржи после 25 сентября.
- 5 Июл, 08:47
СМИ: регулятор Австралии провел обыски в местном офисе Binance
Сотрудники Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) провели обыски в офисе Binance Australia в рамках расследования касательно деривативов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.
В апреле 2... - 1 Июл, 07:53
Суд одобрил запрос IRS на предоставление информации о счетах и операциях клиентов Kraken
Федеральный суд Северного округа Калифорнии одобрил запрос Налоговой службы США (IRS) о предоставлении информации о пользователях криптовалютной биржи Kraken. Запросе был подан еще в феврале этого года.
IRS интересуют счета пользовател... - 27 Июн, 12:34
Команда Chibi Finance в сети Arbitrum провела rug pull на $1 млн
Согласно DEX Screener, цена на CHIBI обвалилась до $0,018. За сутки актив потерял 98,7% стоимости.
care to explain why you shilled something that rugged again? @defi_mochi pic.twitter.com/64EVGRUHcU - 27 Июн, 06:33
СМИ: Binance отозвала заявку на получение лицензии в Австрии
Биткоин-биржа Binance решила отозвать заявку на получение лицензии от Управления финансового рынка Австрии (FMA). Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет FinanceFWD.
Ранее аналогичное решение компания приняла в отношении зая... - Array26 Июн, 10:33
Binance отказывается проводить в Европе делистинг анонимных монет
Криптовалютная биржа Binance объявила, что решила отменить свой план делистинга ряда цифровых монет в Евросоюзе. В компании объяснили, что таким образом следуют законам ЕС. Ранее Binance собиралась исключить из листинга токены для граждан Франции, И...
Cегодня
- 19:38 НОвый перспективный токен от MyTonWallet
- 19:05 Разработчики Bitcoin планируют провести одно из самых крупных с 2021 года обновлений сети
- 17:20 Вестник институционала: Babylon привлек $70 млн, а Colendi — $65 млн
- 10:30 Worldcoin официально запущен в Колумбии
- 10:04 PointPay: Ваш Главный Помощник в Мире Криптоинвестирования
- 09:20 Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
- 08:48 Майнеры готовятся к новой гонке вычислительных мощностей
- 08:31 Сообщество EOS снизило ограничение на количество монет в пять раз
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL