Генпрокуратура РФ направила в ОАЭ запрос о выдаче сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Правоохранительные органы России направили властям Объединенных Арабских Эмиратов просьбу экстрадировать Зыгмунта Зыгмунтовича, который ранее был объявлен в международный розыск. В сентябре стало известно, что отделение Интерпол в ОАЭ сообщило Генпрокуратуре РФ о задержании одного из организаторов проекта Finiko на территории страны и помещении его под стражу. Решения по запросу на экстрадицию пока нет: документ находится на рассмотрении «в компетентных органах ОАЭ». Также не раскрывается информация об обстоятельствах задержания Зыгмунтовича. Высказываются предположения, что после взаимной ссоры Зыгмунтовича сдали Интерполу его бывшие партнеры — Эдвард и Марат Сабировы, которые тоже находятся в международном розыске. В период с 2019 по 2021 года несколько компаний, действующих под общим брендом Finiko, привлекали средства вкладчиков для размещения в «системе автоматической генерации прибыли». В рекламных целях организаторы Finiko сулили инвесторам возможность получения пассивного дохода от 30% годовых до 5% в день. Для участия в «финансовой схеме» клиенты Finiko вносили на платформу депозиты во внутренней валюте компании — цифронах, — которую приобретали за биткоины и Tether (USDT). Затем клиентов обязали использовать исключительно FNK, собственный токен Finiko. При этом токен FNK успешно прошел листинг на криптовалютных биржах Uniswap и BitGlobal, где торговался до самого краха Finiko. В 2021 году в деятельности Finiko были выявлены признаки финансовой пирамиды, а против ряда руководителей организации в РФ возбудили уголовные дела. По состоянию на июль 2022 года 10 организаторов пирамиды находятся под стражей, еще 12 объявлены в розыск. По сумме нанесенного ущерба в более чем $1.5 млрд Finiko стала второй крупнейшей криптовалютной «схемой Понци» в мире, уступив только печально известному скампроекту OneCoin Руджи Игнатовой (Ruja Ignatova).
- 30 Ноя, 07:06
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест соучредителя Terraform Labs
Соучредителя Terraform Labs также обвиняют в нарушении порядка проведения электронных финансовых операций, поскольку для продвижения LUNA якобы использовались данные и средства финтех-компании Chai Corp. Последняя также принадлежит предпринимателю.
- 18 Ноя, 09:51
WSJ: Genesis запросила экстренный кредит в размере $1 млрд
В распоряжении Wall Street Journal (WSJ) оказался конфиденциальный документ криптокредитора Genesis, в котором он обращается к потенциальным инвесторам за финансовой помощью под залог доли в бизнесе. Как сообщает WSJ, прежде чем приостановить снятие ...
- 9 Ноя, 11:28
Генпрокурор РФ: Цифровые активы широко применяются для продвижения экстремистских воззрений
Генеральная прокуратура РФ и Министерство юстиции Турции подписали программу сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, незаконным применением криптовалют и других цифровых активов. Генпрокурор Игорь Краснов по этому случаю припомнил внесенный в 2...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL