Индийские власти заблокировали на Binance более 150 биткоинов

Управление правоприменения Индии (ED) заморозило $2.5 млн в биткоинах на Binance в ходе расследования дела игрового приложения E-nuggets. Заблокированные ED активы на криптовалютной бирже Binance принадлежат индийскому разработчику Аамиру Хану (Aamir Khan), команда которого запустила мобильное игровое приложение E-nuggets. Надзорный орган Индии подозревает, что приложение «было разработано с целью обмана общественности». Регулятор объявил, что биткоины заблокированы для изучения криптовалютного кошелька и аккаунта пользователя на бирже Binance согласно Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). По итогам расследования надзорный орган утверждает, что подозреваемые использовали более 300 счетов для отмывания денег. А на вырученные от деятельности средства приобретали биткоины.  Агентство начало расследование в отношении E-Nuggets и ее основателя после того, как власти города Калькутта в феврале 2021 года подали жалобу на подозреваемого. Еще 44.5 BTC впоследствии были «изъяты в доме Ромена Агарвала (Romen Agarwal), который активно участвовал в отмывании денег, полученных от преступников». Индиец был арестован и сейчас находится под стражей. В сентябре Управление правоприменения Индии сообщило о заморозке 77.6 BTC, переведенных с индийской биржи WazirХ на Binance в рамках расследования деятельности создателей E-nuggets.

• 17:20 Вестник институционала: Babylon привлек $70 млн, а Colendi — $65 млн
• 10:30 Worldcoin официально запущен в Колумбии
• 10:04 PointPay: Ваш Главный Помощник в Мире Криптоинвестирования
• 09:20 Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
• 08:48 Майнеры готовятся к новой гонке вычислительных мощностей
• 08:31 Сообщество EOS снизило ограничение на количество монет в пять раз
• 08:11 Майнеры перестали продавать и снова копят BTC
• 07:55 Киты наращивают инвестиции в Toncoin