В Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании $5,5 млрд через криптовалюты

Помимо обвинения в отмывании средств с помощью криптовалют, Кху также предъявлены обвинения в незаконном импорте и обороте контролируемых государством веществ. Под арест преступник попал еще в августе этого года. Ему грозит по 20 лет тюрьмы по каждом...

Калифорнийца арестовали в августе. Сейчас ему предъявлено обвинение заговоре с целью отмывания денег и незаконном ввозе подконтрольных веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту.

Банк международных расчетов (BIS) и центральные банки Израиля, Норвегии и Швеции запускают проект Icebreaker — совместное исследование того, как цифровые валюты центробанков (CBDC) могут использоваться для международных розничных платежей и денежных ...

Европарламент готовит механизм противодействия легализации криминальных доходов через рынки DeFi, NFT и проекты метавселенной. Соответствующий законопроект подготовлен Еврокомиссией, и его уже рассматривают парламентарии.

В пятницу, 23 сентября, силовики Самары произвели задержание сотрудника регионального управления ФСБ. По предварительной информации, задержанный - подполковник Михаил Горбунов. Об этом сообщает Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники. Пишется,...