Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Правоохранительные органы Индии разморозили банковские счета биржи WazirX
Управление правоприменения Индии (ED) сняло ограничения с банковских счетов криптовалютной биржи WazirX и заявило, что площадка может продолжать свои операции в обычном режиме. По результатам расследования в отношении 16 финтех-компаний, которые использовали сервисы криптовалютной биржи WazirX для проведения своих операций, Управление правоприменения Индии сняло с платформы наложенные ранее ограничения и разморозило банковские счета. «Благодаря активному сотрудничеству со стороны WazirX и соблюдению требований AML, которые привели к блокировке подозрительных счетов, ED разморозила банковские счета WazirX. Теперь биржа может продолжать свои банковские операции в обычном режиме», – говорится в заявлении ведомства. WazirX выразила удовлетворение данным решением регулятора и пояснила, что никогда не имела отношения ни к одному из вменяемых ей обвинений. В данной ситуации роль биржи не отличалась от роли любого другого посредника, чья платформа могла быть использована не по назначению. Биржа подтвердила, что придерживается политики нетерпимости к любым незаконным действиям с использованием своей платформы и соблюдает все необходимые требования по соблюдению процедур «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML). «WazirX сотрудничает со следователями ED, предоставляя им все необходимые сведения, информацию и документы. Большинство пользователей, чья информация была запрошена регулятором, уже были идентифицированы как подозрительные и заблокированы», – заявила команда биржи. Напомним, что месяц назад правоохранительные органы Индии заявили о блокировке активов WazirX на $8.14 млн за отказ руководства торговой площадки от сотрудничества.
Похожие новости
- 20 Сен, 06:39
Биржа WazirX прекращает прием депозитов в трех стейблкоинах
Индийская криптовалютная биржа WazirX вслед за Binance вводит автоконвертацию стейблкоинов USD Coin (USDC), USDP Stablecoin (USDP) и TrueUSD (TUSD) в BinanceUSD (BUSD). Согласно сообщению WazirX, прием депозитов в USDC, USDP и TUSD прекращается с да...
- 30 Авг, 12:46
Правоохранители задержали основателя биржи Thodex Фарука Фатиха Озера
Генеральный директор криптовалютной биржи Thodex, разыскиваемый турецкими властями по обвинению в мошенничестве, задержан в Албании. Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Özer), находящийся в розыске, был найден в албанском городе Влер. Сейчас ведется процед...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL