CFTC обвинила управляющего хедж-фондами в мошенничестве с BTC на $12 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в ходе реализации плана по повышению прозрачности работы хедж-фондов подала иск на владельца двух инвестиционных компаний. CFTC подала в окружной суд Огайо иск на местного жителя Ратнакишора Гири (Rathnakishore Giri), который организовал схему Понци с использованием биткоинов на $12 млн. Регулятор требует прекратить действия двух компаний Гири SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC и заставить его вернуть деньги инвесторам. «Управляя фондом прямых инвестиций с упором на криптовалюты, Гири предложил инвесторам вложить более $12 млн наличными и биткоинами в свои фонды, обещая исключительную прибыль без риска финансовых потерь», – говорится в заявлении комиссара CFTC Кристин Н. Джонсон (Kristin N. Johnson). Она уточнила, что Гири нарушил закон о биржевых товарах, который запрещает манипулировать информацией и использовать «мошеннические схемы». Комиссар CFTC добавила, что Гири потратил деньги инвесторов на ведение роскошного образа жизни, «аренды частных авиалайнеров и яхт, покупки загородного дома, роскошного автомобиля и дорогой одеждой». Надзорный орган требует от Гири не только прекратить все действия, связанные с мошенничеством, но и хочет, чтобы он отказался от любых денежных выгод «прямо или косвенно» связанных с нарушением правил, включая заработную плату, комиссионные, кредиты, сборы, доходы и любую торговую прибыль. Иск был подан на следующий день после того, как CFTC вместе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) проголосовали за предложение, которое направлено на расширение требований к отчетности крупных криптовалютных хедж-фондов.
- 20 Авг, 23:23
Биткоин: трейдеры на CME не ожидали обвала BTC
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на бит...
- 15 Авг, 09:23
Владельца хедж-фондов обвинили в биткоин-мошенничестве на $12 млн
По информации ведомства, через компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC Ратнакишора Гири предлагал клиентам инвестировать в цифровые активы, обещая исключительную прибыль без риска финансовых потерь.
- 9 Авг, 06:23
Майнинговый пул F2Pool обвинили в мошенничестве с временем генерации блоков
Исследователи из Еврейского университета обвинили майнинговый пул F2Pool в «мошенничестве» с временем генерации блоков, чтобы обеспечить себе наилучшие награды за подтверждение транзакций. Алгоритм консенсуса Эфириума дает майнерам «определенную своб...
- 5 Авг, 08:39
Объем активов криптовалютного хедж-фонда Brevan Howard превысил $1 млрд
По их словам, с момента запуска в начале года Brevan Howard Digital Asset Multi-Strategy Fund потерял от 4% до 5%. Это выглядит «невероятным» на фоне падения рынка вследствие коллапса Terra и проблем ряда игроков индустрии вроде Celsius Network и Voy...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL