Бывший руководитель BitMex Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Еще один топ-менеджер криптовалютной биржи BitMex Грегори Дуайер признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне. В рамках сделки он должен будет заплатить штраф в размере $150 000. Бывший руководитель отдела развития бизнеса BitMex Грегори Дуайер (Gregory Dwyer) признал себя виновным вслед за остальными топ-менеджерами биржи. Напомним, что генеральный директор Артур Хейс и один из сооснователей биржи Бенджамин Дело (Benjamin Delo) признали свою вину 24 февраля, а третий сооснователь BitMex Сэмюэл Рид подал заявление две недели спустя. «Сегодняшнее заявление доказывает нам, что сотрудники, обладающие полномочиями в управлении криптовалютными биржами не в меньшей степени, чем основатели таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне», – заявил прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams). Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против сооснователей BitMEX в октябре 2020 года. Они обвинялись в незаконном ведении бизнеса, а также в нарушении правил KYC и AML. Хейс был приговорен к двум годам условно, Дело получил 30 месяцев условно, а Риду грозит до пяти лет тюрьмы. При этом Рид согласился выплатить штраф в размере $10 млн, такую же сумму совместно заплатят Хейс и Дело. В мае биржа объявила, что запускает собственную платформу для спотовой криптовалютной торговли BitMEX Spot Exchange.
- 10 Авг, 08:34
Бывший топ-менеджер BitMEX признал вину в нарушении Закона о банковской тайне США
«Сегодняшнее заявление доказывает, что сотрудники, обладающие полномочиями в управлении криптовалютными биржами не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской ...
- 2 Авг, 12:45
Прокуратура Нью-Йорка призвала клиентов криптокомпаний сообщать о любых нарушениях
Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) отметила глубокую озабоченность волной дефолтов на крипторынке и призвала инвесторов сообщать о случаях нарушения их прав компаниями. Нью-Йоркская прокуратура опубликовала призыв к жителям Нью-Йорка, учетные запи...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL