Индийская криптобиржа WazirX подозревается в отмывании $350 млн
Управление правоприменения правительства Индии объявило о начале расследовании в отношении криптовалютной биржи WazirX. Управление правоприменения (ED) правительства Индии ED расследует сразу два дела в отношении биржи WazirX, связанные с нарушениями закона об управлении валютными операциями (FEMA) «Результаты расследования, проведенного Управлением правоприменения, показали: индийская платформа криптообмена Wazirx, управляемая Zanmai Labs Private Limited, систематически использовала офшорное подразделение криптовалютной биржи Binance на Каймановых островах при совершении операций. Было обнаружено, что практически все криптотранзакции между этими двумя биржами были не только анонимиными, но и не фиксировались в блокчейнах», — объявил министр финансов Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) на заседании верхней палаты парламента Индии. Министр сообщил парламенту, что в соответствии с положениями FEMA, в отношении биржи WazirX было начато расследования по подозрению в отмывании денежных средств на сумму $350 млн в пользу неопределенного круга лиц. Напомним, что одна из крупнейших криптовалютных бирж Индии WazirX была приобретена Binance еще в 2019 году. Таким образом, через владение местной площадкой, Binance смогла выйти на индийский рынок с миллионами потенциальных пользователей. В июле ED потребовало, чтобы все криптовалютные платформы, оказывающие услуги на территории страны, предоставили данные о транзакциях за последние три года для проведения служебной проверки по фактам возможного нарушения закона о валютном регулировании. Помимо этого, ведомство попросило предоставить всю документацию, касающуюся текущей работы, в том числе отражение сделок в бухгалтерском учете.
- 11 Авг, 14:58
Индийский регулятор проверяет несколько криптобирж по подозрению в отмывании денег
Управление правоприменения Индии (ED) расследует деятельность более десяти криптовалютных бирж на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью цифровых валют. По оценкам регулятора, обвиняемые фирмы отмыли более 1 000 крор р...
- 4 Авг, 14:14
Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн
Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на с...
- 26 Июл, 12:07
Глава биржи KuCoin позитивно оценивает перспективы индийского крипторынка
Многие криптовалютные биржи были вынуждены либо уйти с индийского рынка, либо ограничить присутствие на нем. Такое решение они приняли на фоне ужесточения контроля за криптосферой и ведения высоких налогов с участников рынка.
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL