Чем полезен AML в сфере криптовалюты?
Криптовалюта остается привлекательной для преступников из-за своей псевдонимной природы и легкости, с которой она позволяет пользователям отправлять средства куда угодно, даже несмотря на ее прозрачность и возможность отслеживания. За данными Chainalysis только в 2020 году объем средств, отмытых через криптовалютные биржи, превысил 2,3 млрд долларов. Эффективные правила AML имеют два важных последствия: во-первых, они делают отмывание денег менее прибыльным и более рискованным; во-вторых, они создают новые пути, по которым следователи могут преследовать финансовые преступления.
Похожие новости
- 11 Июл, 06:30
Владельцы ферм массово распродают видеокарты, использующиеся для майнинга криптовалют
Причина – резкое падение курса биткоина до полуторагодового минимума (с 40 тыс. долларов его цена снизилась до 19 тыс. долларов) и одновременное укрепление рубля. Кроме того, участников рынка напугали анонсированные изменения в правилах деятельности ...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
