02:21

Клиенты Coinbase в Нидерландах должны отправлять данные KYC при отправке криптовалюты с платформы

Coinbase объявила, что компания планирует внести ряд изменений для клиентов в Нидерландах в соответствии с Законом о санкциях 1977 года, законом, который недавно применил руководящие принципы "знай своего клиента" (KYC) к кошелькам, не связанным с лишением свободы. Если человек, проживающий в Нидерландах, хочет отправить криптовалюту на сторонний кошелек через Coinbase, он должен указать имя владельца кошелька, цель перевода и полный адрес проживания получателя. Голландским клиентам Coinbase может быть труднее отправлять средства людям со сторонним или непроверенным кошельком, если они не предоставят информацию KYC. Начиная с 27 июня 2022 года, Coinbase потребует от пользователей из Нидерландов предоставлять данные KYC, если они планируют отправить криптовалюту на кошелек с платформы Coinbase. Coinbase говорит, что применяются новые правила, потому что компания должна соблюдать местные правила. Закон о санкциях 1977 года в сочетании с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft) требует, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) предоставляли данные KYC об исходящих транзакциях, связанных с кошельками, не связанными с хранением, и сторонними. Закон о санкциях 1977 года кодифицирован Управлением по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) и Центральным банком Нидерландов (DNB). Это означает, что Coinbase или любой голландский VASP, если на то пошло, должны определить, кому идет криптоперевод и цель транзакции. Когда Coinbase применяет новое правило к голландским клиентам, они могут установить флажок, в котором отмечается, что перевод отправляется им самим. Однако, если клиент Coinbase из Нидерландов хочет отправить средства за пределами Coinbase другому лицу, он должен предоставить идентификационные данные. В блоге Coinbase для клиентов из Нидерландов говорится, что они должны указать «полное имя», «цель перевода» и «полный адрес проживания получателя». Если человек не знает адреса, ему нужно остановиться и получить информацию, прежде чем продолжить. "Мы обязаны собирать дополнительную информацию для всех транзакций, когда клиент в Нидерландах отправляет криптовалюту со своего биржевого счета Coinbase на адрес, который не контролируется Coinbase", - объясняется в сообщении в блоге криптоторговой платформы. Хотя новое правило предназначено только для клиентов в Нидерландах, есть опасения, что регулирующий подход может произойти в других странах. "Пока только Нидерланды, но ожидайте, что это расширится", - сказал бывший разработчик Bitcoin Core Джефф Гарзик в Twitter. "Не вините Coinbase - они знают, что это противоположно большинству криптопользователей, и не будут делать это добровольно. Обеспечение соблюдения правил путешествий будет полем битвы". Гарзик добавил: "Текущие советы толпы: Всегда вносите депозит и выводите на свой собственный кошелек. Это хорошая идея по соображениям безопасности, конфиденциальности и бухгалтерского учета, а также по юридическим вопросам".

Нет новостей