Банк Испании предупредил об условиях блокировки криптотранзакций
Испанский регулятор собирается блокировать транзакции цифровых активов и аккаунты банковских клиентов в случае, если возникнет подозрение в мошенничестве. Банк Испании (ВЕ) опубликовал объявление о том, что коммерческие банки имеют право выявлять транзакции, связанные с криптовалютами и принимать меры по защите клиентов. Испанские и европейские надзорные органы не считают цифровые активы подходящими в качестве платежного или инвестиционного инструмента, говорится в объявлении. По словам представителей банка, аккаунты, заподозренные в подозрительном поведении, могут быть заблокированы. «Может случиться так, что у банка возникнут подозрения в краже личных данных. Нередки случаи мошенничества, когда злоумышленники обманным путем получают доступ к учетным записям клиентов и переводят деньги на свои счета. Это может привести к сигналу систем защиты и блокировке аккаунта», – говорится в официальном сообщении. Среди причин, по которым может быть заблокирована учетная запись или криптотранзакция, ВЕ назвал отмывание денег. Банковская защита предусматривает личный звонок клиенту, заподозренному в мошеннической активности и просьбу прийти в отделение. Согласно законодательству Испании, банки обязаны соблюдать ряд строгих законов, которые направленны на борьбу с преступностью. В том числе банки обязаны поддерживать связь с пострадавшим клиентом, сообщая о причине блокировки транзакций. Напомним, ранее Министерство финансов Испании до конца года отложило разработку правил декларирования доходов, полученных от операций с криптовалютами. Причиной стал недостаток информации о специфике индустрии.
- 18 Апр, 06:40
Разработчики MetaMask предупредили об опасности хранения данных в Apple iCloud
Компания ConsenSys, стоящая за популярным криптовалютным кошельком MetaMask, разослала пользователям предупреждение об опасности хранения данных в Apple iCloud из-за возможности фишинга. При настройках по-умолчанию устройства Apple, в том числе iPhon...
- 4 Апр, 07:50
Австралийский регулятор предупредил об ответственности за рекламу криптовалют
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила финансистов, продвигающих криптовалютные проекты, что они могут спровоцировать инвесторов к необдуманному вложению денег. ASIC разместила предупреждение об ответственности вли...
- 28 Мар, 12:54
Центробанк Судана предупредил об опасности использования криптовалют
Главный финансовый регулятор Республики Судан выпустил для граждан страны официальное предостережение о высоких рисках инвестирования в цифровые активы. Центральный банк Судана (CBS) сообщает, что сейчас экономика страны претерпевает кризис и жителям...
- 28 Мар, 06:14
Банки начали блокировать карты по подозрению в спекулятивных закупках
Банки начали исполнять предписание ЦБ, которое требует блокировать или ограничивать карты клиентов, которых заподозрят в спекулятивных закупках. Однако кредитные организации следуют требованию неохотно, у многих даже нет возможностей отслеживать конк...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL