СБУ закрыла сеть незаконных обменников криптовалют
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть подпольных обменников электронных валют с ежемесячным оборотом в $1 млн. Преступники проводили операции с цифровыми активами и электронными деньгами. Согласно заявлению пресс-службы СБУ, правоохранительные органы закрыли сеть подпольных обменников электронных валют, клиентами которых были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров. «В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютой и электронными деньгами», – заявляет СБУ. Преступники оформляли используемые в обменах банковские карты на подставных лиц. При этом кошельки запрещенных электронных валют были оформлены на граждан Российской федерации – их паспортные данные были куплены злоумышленниками в даркнете. Как утверждает СБУ, спецслужбы ряда стран пользовались сервисами для «анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций». В ходе обыска в офисах подпольных обменников в нескольких районах Киева была изъята компьютерная техника, мобильные устройства, с которых проводились операции с запрещенными российскими электронными валютами, а также наличные, эквивалентные более чем 3 млн гривен. Одному из организаторов схемы уже были предъявлены обвинения по статье 200 УК Украины. Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия привлечения к ответственности других операторов схемы. На прошлой неделе СБУ также прекратила деятельность преступной группы, легализовавшей и конвертировавшей преступные доходы, в том числе через покупку криптовалюты. Правоохранительные органы предполагают, что группу поддерживали «представители ЛНР и ДНР». По данным СБУ, организаторы схемы работали через сайты и каналы в Telegram, где пользователи могли конвертировать криптовалюту в наличные в большом объеме. Преступники не отражали операции в налоговой отчетности, а также не идентифицировали клиентов. Транзакции проводились через «запрещенные российские электронные платежные системы». Среди клиентов сервиса были граждане Украины, России и стран бывшего СНГ, а также жители ЛНР и ДНР. Организаторы схема провели финансовые операции более чем на 240 млн гривен, включая 65 млн, связанные с отмыванием денег. Преступники легализовали доходы через покупку недвижимости, земельных участков и драгоценных металлов. СБУ изъяла более 43 млн гривен, 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику и подтверждающие деятельность группы документы. Организаторы схемы обвиняются в отмывании денег, им грозит до 15 лет тюрьмы. Напомним, что в феврале этого года в рамках совместной операции правоохранительных органов Франции и Украины были арестованы несколько участников хакерской группы, ответственной за работу вируса-шифровальщика Egregor.
- 10 Май, 07:01
Жительница Барнаула лишилась 371 000 рублей из-за криптовалютных мошенников
Правоохранители Барнаула возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местной жительницы. Она сообщила, что злоумышленники присвоили 371 000 рублей, потраченные ею на покупку криптовалюты.
- 9 Май, 02:16
Токио планирует стать лидером в сфере блокчейн и криптовалюты в ближайшем будущем
Ю Ито, член Токийской столичной ассамблеи, сослался на планы, изложенные нынешним губернатором Токио Юрико Коике, которая получила признание общественности благодаря ее планам по повышению международного влияния и финансового положения города. Но Ито...
- 7 Май, 08:54
Исследователи обнаружили уязвимость в нейронных сетях, увеличивающую их энергопотребление
Уязвимость касается адаптивных к вводу архитектур с несколькими выходами, которые распределяют задачи в зависимости от сложности их решения и оптимизируют использование вычислительных ресурсов. Добавляя небольшое количество шума к входам, исследовате...
- 19 Апр, 13:33
Южная Корея усилит контроль за незаконными транзакциями в криптовалютах
Руководитель Управления по координации государственной политики Южной Кореи Ку Юн Чхоль [Koo Yun-cheol] назвал межведомственное сотрудничество ответом на рост спекулятивных инвестиций и «потенциально незаконной деятельности» на фоне бычьего рынка кри...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL