В Турции арестовали родственников CEO биткоин-биржи Thodex

Базирующиеся в Турции криптовалютные биржи должны уведомлять Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) об операциях пользователей, превышающих лимит в 10 000 лир (~$1200). Об этом заявил глава Минфина Лютфи Эльван в эфире CNN Turk.

DBS Group опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2021 года. В частности, крупнейший финансовый холдинг Сингапура раскрыл показатели принадлежащей ему криптовалютой биржи — DBS Digital Exchange.

Власти Турции обязали криптовалютные биржи выполнять требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном вестнике T.C. Resmî Gazete.

После банкротства двух криптовалютных бирж Турция планирует создать централизованный банк-кастодиан, чтобы устранить риск несостоятельности контрагента в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, правоохранительные органы задержали четырех человек, связанных с Vebitcoin. Совет по расследованию финансовых преступлений инициировал расследование в отношении Vebitcoin и его менеджеров, согласно Anadolu.