Канада ужесточила требования по идентификации клиентов для криптовалютных компаний
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) обновил правила KYC для поставщиков криптовалютных сервисов и расширил список операций, требующих идентификации клиентов. На прошлой неделе FINTRAC обновил свое руководство для местных и иностранных предприятий, оказывающих расчетно-кассовые услуги, а также осуществляющих обмен валюты и денежные переводы без открытия банковских счетов. Теперь такие компании должны проверять личность своих клиентов. Согласно классификации FINTRAC, эти правила распространяются и на поставщиков криптовалютных сервисов. Компании должны привести работу в соответствие с новыми требованиями к 1 июля 2021 года. Поставщики криптовалютных сервисов должны подтвердить личность клиента в следующих ситуациях: Получение криптоактивов стоимостью $10 000 или более в течение 24 часов; Перевод денег на сумму от $1 000; Операции по обмену иностранной валюты на сумму $3 000 и более; Перевод в криптоактивах на сумму от $1 000; Обмен криптоактивов стоимостью $1 000 или более (включая обмен на фиатную валюту и другую криптовалюту); Перевод криптоактивов получателю на сумму, эквивалентную $1 000 или более; Проведение или попытка проведения подозрительных транзакций, независимо от суммы. В этих случаях поставщики криптовалютных сервисов должны идентифицировать личность клиента в течение 30 дней. Проверку KYC можно не проводить, если речь идет о правительственном учреждении или его подразделении, а также о компаниях, минимальные чистые активы которых на последнем аудированном балансе составляют $75 млн, а их акции торгуются на Канадской фондовой бирже. Передача или получение криптоактивов стоимостью более $10 000 также освобождается от проверки KYC, если это компенсация за подтверждение транзакции, которая записана в блокчейне, или если обмен и передача криптоактива были сделаны с целью подтверждения другой транзакции или передачи информации. Поставщики криптовалютных сервисов обязаны проводить постоянный мониторинг своих клиентов в рамках нормативных обязательств по KYC/AML. Частота, с которой компании должны обновлять информацию о клиентах, зависит от внутренних политик и процедур, основанных на назначенном клиенту уровне риска. Регуляторы по всему миру постепенно ужесточают требования KYC/AML для криптовалютных компаний. Недавно стало известно, что в Южной Корее криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил AML.
- 12 Апр, 15:52
Банк HSBC Canada запретил клиентам покупать акции владеющих криптовалютами компаний
Канадское подразделение банка HSBC ужесточило политику в отношении криптовалют. Теперь банк запрещает клиентам покупать на счета HSBC Invest Direct акции публичных компаний, владеющих биткоином. Клиент HSBC Canada поделился сообщением, которое получи...
- 12 Апр, 11:43
Хакеры потребовали $50 млн в BTC у фармакологической компании Pierre Fabre
Крупная французская фармакологическая компания Pierre Fabre оказалась под атакой вируса-шифровальщика REvil, и большинство производств было остановлено. Хакеры требуют $50 млн в биткоинах за расшифровку данных. Pierre Fabre является второй по размеру...
- 7 Апр, 11:23
Хакеры потребовали у американского школьного округа $40 млн в криптовалюте
Компьютерные системы школ округа Броуард во Флориде атаковал вредонос Conti. За расшифровку данных, а также во избежание публикации украденных персональных сведений злоумышленники потребовали выкуп в криптовалюте.
- 6 Апр, 07:33
Налоговая РФ сохранила требования отчетности для владельцев криптовалют
Издание ссылается на распространившийся в Telegram-каналах скан письма Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Цифровая экономика», которая ранее направляла свои претензии по тексту документа. В ФНС происхождение письма не прокомментировали, ...
- 6 Апр, 06:59
IRS модернизирует инфраструктуру для лучшего отслеживания криптовалютных транзакций
Налоговая служба США (IRS) планирует в 2021 фискальном году значительно ускорить цифровизацию процессов, отказаться от большого объема бумажной работы, и обеспечить лучшее отслеживание криптовалют. Для выполнения этой амбициозной задачи IRS проведет ...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL