FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера Helix на $60 млн за отмывание денег
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США сегодня объявила о наложении штрафа в $60 млн на оператора сервиса по смешиванию биткоинов за многолетние нарушения закона о банковской тайне. Как сообщает The Block, Ларри Дин Хармон стал фигурантом дела Министерства юстиции США в феврале. Об обвинялся в создании ориентированного на потребности пользователей даркнета биткоин-миксера Helix. В FinCEN заявляют, что им удалось выявить «по крайней мере 356 000 биткоин-транзакций, прошедших через Helix с июня 2014 года по декабрь 2017 года». «Мистер Хармон, осуществлявший деятельность от лица Helix и Coin Ninja, обслуживал обменник конвертируемых виртуальных валют, принимая и передавая биткоины различными способами. С июня 2014 года по декабрь 2017 года Helix провел свыше 1 225 000 транзакций для своих клиентов и был связан с адресами кошельков виртуальных валют, отправивших или получивших свыше $311 млн. В ходе расследования FinCEN установила по крайней мере 356 000 биткоин-транзакций, пропущенных через Helix», – говорится в документе. FinCEN заявляет, что Хармон осознанно пошел на нарушение законодательства применительно к регистрации и отчетности для бизнеса в сфере денежных переводов, а также не использовал меры для противодействия отмыванию денег и не сообщал о подозрительной активности в ответственные органы. В ответ на запрос FinCEN в марте Helix заявила, что не занимается предоставлением услуг в сфере денежных переводов. О прогрессе в деле Минюста против Helix с момента подачи иска в феврале ничего не сообщалось. Ранее обвинения в нарушении закона о банковской тайне власти США предъявили руководству биржи криптодеривативов BitMEX. Фото: Jarretera
- 1 Ноя, 09:45
Coinfirm интегрировала оракулы Chainlink для противодействия отмыванию денег в секторе DeFi
Аналитическая компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора децентрализованных финансов (DeFi) отслеживать транзакции с подозрительными паттернами.
- 20 Окт, 06:34
FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL