BitMEX наняла нового комплаенс-менеджера на фоне проблем с властями США

1 октября Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Минюст США обвинили CEO биржи Артура Хэйеса и ее сооснователей Бена Дело и Самуэля Рида в умышленном уклонении от внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и нарушении Закона о банковской ...

Малкольм Райт, бывший директор по комплаенсу в британской финтех-компании Revolut, присоединился к 100x Group, материнской компании BitMEX. По данным профиля в LinkedIn, он проработал в Revolut всего 5 месяцев. До прихода в 100x Group Райт c 2018 год...

Криптовалютная биржа Bittrex Global разослала письма пользователям с призывом перевести средства с платформы Binance в связи с уведомлением о внесении последней в реестр запрещенных на территории РФ сайтов. Письмо есть в распоряжении ForkLog.

Сингапурский инвестиционный фонд Altergate вложил $500 тысяч в проект DAO.vc: децентрализованный венчурный фонд на блокчейн-технологиях. Об этом Rusbase рассказал представитель DAO.vc. Основатель и CEO Altergate Евгений Галиахметов подтвердил Rusbase...

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало руководство для жертв программ-вымогателей. В ведомстве заявили, что выплата выкупа операторам вымогательского ПО, в отношении которых действуют санкции США, будет также ...