Американец сознался в мошенничестве с криптовалютами на 722 миллиона долларов
Житель Калифорнии признал себя виновным в мошенничестве с майнингом криптовалюты на сумму не менее 722 миллионов долларов. Как сообщает агентство BNN Bloomberg, Джозеф Франк Абель из города Камарильо штата Калифорния признался, что он участвовал в сговоре для продажи незарегистрированных ценных бумаг и подписал ложную налоговую декларацию в рамках работы сети BitClub. Согласно данным прокуратуры США, сеть BitClub собирала деньги у инвесторов в обмен на акции предполагаемых пулов для майнинга криптовалют и вознаграждала их за привлечение еще большего числа инвесторов. Предполагаемая схема действовала с апреля 2014 года по декабрь 2019 года и представляла собой высокотехнологичную финансовую пирамиду. Абелю и четырем другим обвиняемым в этом мошенничестве были предъявлены обвинения в декабре прошлого года. Один из них, Сильвиу Каталин Балачи, в июле признал себя виновным. Обвиняемые утверждали, что привлеченные средства тратятся на покупку оборудования для майнинга и вычислительных мощностей, но, по мнению прокуратуры, деньги шли в их карманы. Для поддержания интереса к проекту инвесторам предоставлялись ложные сведения о доходах, которые якобы генерирует майнинг-пул. Правоохранительные органы раскрыли электронную переписку сообщников, где один из подельников Абеля называл инвесторов «овцами» и говорил, что вся схема построена «на спинах глупых идиотов». Схемы финансовой пирамиды активно продвигаются в криптовалютном пространстве. Такие проекты, как BitConnect, OneCoin и другие обходятся инвесторам в миллиарды долларов. В частности, во время бума предложения криптомонет в 2017 и 2018 годах многие люди инвестировали в проекты, у которых не было даже продукта. Так, в ноябре 2019 года суд в США признал Марка Скотта виновным в отмывании почти 400 миллионов долларов для финансовой пирамиды OneCoin. Для этого юрист создал сеть мошеннических инвестиционных фондов и офшоров, которые с 2015 по 2018 годы получали деньги от подставных корпораций или фиктивных инвесторов, связанных с OneCoin. По разным оценкам, мошенники из OneCoin похитили от 4 миллиардов до 15 миллиардов долларов в общей сложности.
- 12 Сен, 22:47
Bitcoin: американские спекулянты активно сокращают покупки и продажи криптовалюты
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.25 тыс. контрактов до 2.33 тыс. Крупные спекулятивные игроки сократили чистую позицию на продажу после недельного наращивания, и сокращают ее 2 недели ...
- 5 Сен, 01:22
Bitcoin: американские спекулянты готовятся к погружению криптовалюты?
Примечание: данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Мелкие спекулянты, NONREPORTABLE POSITIONS - обы...
- 4 Сен, 07:34
Организатор майнинг-пула BitClub Network признал вину в мошенничестве на $722 млн
По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network. Организаторы предлагали инвесторам вложить деньги в акции компании, вводя их в заблуждение фиктивной финансовой отчетностью.
Cегодня
- 11:58 Как 40 лет разработок подарили нам биткоин
- 11:49 Брайан Армстронг: «Счет на бирже Coinbase со временем заменит банковские карточки»
- 11:47 Биткоин на кофейной гуще 18.06.24
- 11:24 Украина названа четвертой страной, наиболее благоприятной для криптовалют
- 11:23 Runway представила ИИ-модель Gen-3 Alpha
- 10:50 Налогообложение криптовалют в разных странах
- 10:39 Bybit интегрировала Apple Pay для упрощения покупки крипты
- 10:06 Дэвид Хирш: Надо мной подшутили, я не штампую тысячи мемкоинов на Pump.fun
В мире за неделю
-
18 Июн, 09:31+5 Coinbase International добавляет поддержку торговли токенами до запуска
-
18 Июн, 08:39+6 Соосновательница Binance Йи Хэ призвала Илона Маска решить проблему мошеннических аккаунтов на платформе Х
-
18 Июн, 01:25+5 Криптовалюта EOS просела на 10% в медвежьей торговле с откатом От Investing.com
-
17 Июн, 19:16+5 Верховный суд США рассмотрит предложение Nvidia об отклонении криптовалютного иска
-
17 Июн, 16:10+4 Биткоин может быть выгоднее золота
-
15 Июн, 13:31+4 Криптовалютному банку Evolve Bank угрожает проверка: Выдан приказ о прекращении деятельности
-
14 Июн, 14:17+4 Дональд Трамп предлагает отмену налога на доходы в США, введение тарифов
-
9 Июн, 09:01+4 Крипто-биржи столкнулись с массовым оттоком эфира после одобрения ETF / Криптовалюты, NFT и финансы
-
5 Июн, 19:14+5 Турция отрицает планы по налогообложению криптовалюты, прибыли от акций