CipherTrace: 74% биткоин-транзакций бирж несут риск отмывания денег
Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.
Похожие новости
- 9 Июл, 05:25
OKEx оказалась лидером рейтинга бирж по количеству крупных биткоин-транзакций
Речь идет о так называемых «китовых» сделках, совершаемых крупными держателями криптовалюты. В июне на платформе OKEx было совершено более 8000 таких операций. Самая крупная сделка составила 513,1 биткоина.
- 25 Июн, 08:45
CipherTrace: Bitcoin-банкоматы – идеальный инструмент для отмывания средств
Компания CipherTrace, предоставляющая услуги по отслеживанию подозрительных транзакций Bitcoin, наблюдает постоянный рост переводов наличных в криптовалюты. Аналитики видят в этом попытку обхода правил AML, предотвращающих отмывание средств, добытых ...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
