CipherTrace: LocalBitcoins и российские биржи лидируют по объёмам криминальных биткоин-транзакций
Пиринговая биржа LocalBitcoins оказалась основной точкой назначения криптовалютных активов незаконного происхождения в 2019 году, сообщает аналитическая компания CipherTrace. 12,01% всех пришедших на LocalBitcoins монет имело криминальное происхождение, уверены аналитики. Финская платформа ставит антирекорды третий год подряд. На втором месте находятся биржи, которые компания связала с Россией – 5,23% полученных ими биткоинов имеют прямое отношение к действиям программ-вымогателей, взломам, рынкам даркнета и прочей незаконной активности. «Изучая взаимодействия российских бирж, исследователи CipherTrace обнаружили, что 86,8% криминальных биткоинов, полученных напрямую российскими биржами в 2019 году, пришли с незаконного маркетплейса Hydra», – пишет компания. При этом в общем объёме выводимых через биржи незаконных биткоинов на долю LocalBitcoins приходится 99%. Следующими в списке идут Великобритания и Китай с 0,69% и 0,31% соответственно, а доля немецких, японских и американских бирж составляет менее 0,1%. Названия торговых платформ в отчёте не приводятся. В то же время, доля незаконных средств, поступающих на биржи криптовалют во всём мире, снизилась в два раза по сравнению с предыдущим годом. «Этот тренд соответствует трёхлетнему минимуму для бирж криптовалют во всём мире. Только 0,17% полученных биржами средств в 2019 году пришли напрямую из криминальных источников», – пишет компания, объясняя наблюдаемую динамику повсеместным ужесточением требований к борьбе с отмыванием денег. Объём краж криптовалют, взломов и мошенничества в течение пяти первых месяцев 2020 года составил $1,36 млрд против $4,5 млрд за весь 2019 год. «Главным источником такого высокого значения является схема Понци Wotoken из Китая. Мошенники обещали инвесторам нереалистичные доходы от несуществующего алгоритмического ПО для трейдинга. В конечном счёте оператор Wotoken, связанный с печально известной схемой Понци PlusToken, украл около $1 млрд у более чем 715 000 жертв», – добавляет компания. Аналитики допускают, что текущий год может стать рекордным по объёму присвоенных злоумышленниками средств в криптовалюте. В прошлом году основные убытки они связывали с «работой инсайдеров», тогда как в текущем мошенники стали активно эксплуатировать тему коронавируса. В этой области было замечено множество кампаний, направленных на сбор персональных данных и переводов под видом официальных лиц и групп. Фото: n_defender
- 12 Июн, 07:04
Сейшельские биржи стали рекордсменами по объёмам биткоин-транзакций в 2019 году
В 2019 году криптобиржи, которые зарегистрированы на Сейшельских островах, лидировали в мире по трансграничным биткоин-транзакциям. Так, через границы Сейшельских островов прошло биткоинов на $36 млрд.
- 11 Июн, 11:38
Корреляция bitcoin с торговыми объемами бирж упала до минимума
Четверг начался для всех криптовалют из топ-10 рейтинга капитализации ресурса CoinMarketCap с позитивного движения. По состоянию на 13:03 (МСК) bitcoin торгуется по $9811. За сутки курс криптовалюты вырос на 0,65%. Наилучший результат зафиксирован у ...
- 8 Июн, 15:05
Опрос: Две трети клиентов Coinbase планируют покинуть биржу
Coinbase заявляет, что не продает личные данные пользователей. Представитель биржи сказал: «Всю информацию Coinbase Analytics получает из общедоступных данных. Эти данные не содержат никакой персональной информации... Инструмент дает только упрощенны...
- 23 Май, 08:24
Африка обошла Латинскую Америку по объемам биткоин-транзакций на LocalBitcoins
Однако теперь лидерство в данном рейтинге перешло к африканскому континенту. В период пандемии COVID-19 объем капиталовложений в криптовалюту значительно снизился не только в Южной Америке, но и в Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Cегодня
- 17:31 Transak добавляет PYUSD от Paypal для упрощения доступа к криптовалюте
- 16:32 Notcoin откажется от идеи игры-кликера
- 15:44 Центробанк Ирана вводит в публичный оборот цифровой риал
- 15:05 Китайский оператор связи Coolpad потратит $13,5 млн на майнинг
- 14:30 Продолжается падение цены на Bitcoin, опускаясь до $64,050 на Bitstamp
- 14:21 Мошенники запустили фейковый стейблкоин RLUSD от имени Ripple
- 13:57 В Telegram заработал сервис знакомств TON Dating на базе блокчейн-технологии
- 13:53 Двух китайских банкиров обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту
В мире за неделю
-
18 Июн, 09:31+4 Coinbase International добавляет поддержку торговли токенами до запуска
-
18 Июн, 08:39+5 Соосновательница Binance Йи Хэ призвала Илона Маска решить проблему мошеннических аккаунтов на платформе Х
-
18 Июн, 01:25+5 Криптовалюта EOS просела на 10% в медвежьей торговле с откатом От Investing.com
-
17 Июн, 16:10+4 Биткоин может быть выгоднее золота
-
15 Июн, 13:31+4 Криптовалютному банку Evolve Bank угрожает проверка: Выдан приказ о прекращении деятельности
-
14 Июн, 14:17+4 Дональд Трамп предлагает отмену налога на доходы в США, введение тарифов
-
5 Июн, 19:14+5 Турция отрицает планы по налогообложению криптовалюты, прибыли от акций