FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег. Согласно правилам, которые вступят в силу 1 июня 2020 года, биржи будут обязаны пересмотреть свои политики по прохождению процедуры KYC. FINTRAC предлагает ужесточить надзор за деятельностью криптовалютных компаний и усилить контроль транзакций с цифровыми активами. Компании, оборот которых составляет более 10 000 канадских долларов, будут обязаны зарегистрироваться в качестве оператора денежных средств. При совершении транзакции на сумму свыше 1 000 канадских долларов, такие компании должны будут сообщать имя отправителя и получателя средств, их адреса, дату рождения, номер контактного телефона и наименование криптовалюты, в которой совершалась сделка. Что касается транзакций с более крупными суммами, регулятор потребует предоставить расширенный перечень информации. FINTRAC считает, что правила, выпущенные Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в отношении процедур AML и CFT, недостаточно строгие, поэтому необходимо установить новый «порог» для фирм, работающих с цифровыми активами. При этом, по мнению регулятора, обновленные нормативные требования должны действовать не только в интересах Канады, но и других юрисдикций. Напомним, что в январе этого года Администраторы ценных бумаг Канады (CSA) опубликовали руководство, согласно которому канадские биржи попадут под действие национальных законов о ценных бумагах, если будут работать с криптоактивами, представляющими собой ценные бумаги или деривативы.
- 1 Апр, 19:30
Криптовалютный онлайн-кошелек. Правильно выбираем, правильно пользуемся
Криптовалюта становится все более популярной и завоевывает все большее признание. Более того, сейчас уже можно смело заявлять, что система, первоначально созданная для осуществления безопасных и анонимных платежей, сравнялась по возможностям и популя...
- 31 Мар, 07:27
Аксаков: законопроект о цифровых активах отложат из-за коронавируса
«Пришли к выводу, что необходимо дать определение этих инструментов, но запретить использовать их в качестве платежного средства. В законе будет дано определение цифровых финансовых активов, порядок их выпуска и обращения. Также он будет предусматрив...
- 27 Мар, 16:39
«Битком» настаивает на введении единых правил регулирования криптовалюты
В частности, эксперт по блокчейну «Битком» Патрик Хансен подчеркнул, что разразившийся кризис, вызванный пандемией коронавируса, показал, насколько электронные платежи важны для общества и бизнеса. Сегодня многие банки просто не могут предоставить ал...
- 23 Мар, 09:04
Евросоюз призвали создать единую классификацию для цифровых активов и криптовалют
В частности, организация выступила с предложением создать единую классификацию, которая охватит все виды цифровых активов, а криптовалюты будут включены как подкатегория.
- 21 Мар, 06:45
Биржи призвали ввести единую классификацию цифровых активов
Всемирная федерация бирж (WFE) выступила с предложением ввести единую классификацию активов, представляющих криптовалютную индустрию. Соответствующее заявление организация опубликовала 20 марта.
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL