Продавец на LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000
Во вторник в окружном суде США в Сиэтле Рулу предъявили обвинения в «ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег, отмывании денежных средств и сговору с целью выращивания и распространения марихуаны».
- 23 Мар, 10:59
Tezos Foundation продал 8 000 BTC в 2019 году для инвестиций в другие активы
Некоммерческая организация Tezos Foundation продала около 8 000 BTC во второй половине 2019 года. Полученные средства были инвестированы в другие активы. Доля биткоина в портфеле Tezos Foundation упала с 61% в июле прошлого года до 47% на конец январ...
- 3 Мар, 05:53
США обвиняют китайских граждан в отмывании криптовалюты для Северной Кореи
По данным Министерства юстиции США, двое китайских граждан помогли Северной Корее отмыть криптовалюту на сумму 100 миллионов долларов, похищенную спонсируемыми государством хакерами. Они предположительно помогли конвертировать средства от северокорей...
- 3 Мар, 00:02
Двое граждан Китая обвиняются в отмывании 100 миллионов долларов в украденной криптовалюте
Прокурорам США предъявлено обвинение двум китайским гражданам в отмывании криптовалюты на сумму более 100 миллионов долларов, похищенной северокорейскими хакерами в 2018 году. Согласно обвинительному акту, опубликованному в понедельник, Тянь Иньинь и...
- 26 Фев, 11:26
Бывший сотрудник Microsoft обвиняется в отмывании украденных денег через миксеры биткоинов
Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего сотрудника Microsoft Владимира Кващука в мошенничестве и отмывании украденных средств через криптовалютные миксеры. Кващуку грозит до 20 лет тюрьмы. По данным Министерства юстиции США, гражданин Украины Кв...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL