07:14

Финансовая пирамида PlusToken отмыла $1,3 млрд в Bitcoin

Злоумышленники избавлялись от криптовалюты через OKEx, Huobi и другие торговые площадки, этому не смогла помешать верификация личности KYC Более $1,3 млрд в криптовалюте отмыла финансовая пирамида PlusToken за последние семь месяцев, говорится в опубликованном сегодня отчете исследовательской компании OXT. Ее аналитики предполагают, что это препятствовало росту стоимости Bitcoin и крипторынка в целом. Однако теперь влияние финансовой пирамиды стало значительно меньше, считают в компании. Это связано с тем, что злоумышленники продали около 70% своих запасов криптовалюты, сообщили аналитики OXT. Они отметили, что у преступников остается еще как минимум 37 725 BTC. Из них 33 872 монет уже пропущены через «миксеры» — сервисы для смешивания и запутывания транзакций, а оставшиеся 3853 BTC еще подлежат обработке и распределению, уточняется в отчете OXT. В нем утверждается, что значительная часть криптовалюты была отмыта через крупные торговые площадки, такие как OKEx и Huobi. Это произошло несмотря на строгие правила касательно верификации личности пользователей (KYC), подчеркнули аналитики компании. Одной из первых PlusToken в падении курса Bitcoin обвинила управляющий партнер компании Primitive Crypto Дови Ван. Она заметила, что цена первой криптовалюты обрушилась с $14 000 до $10 000 на следующий день после того, как были арестованы организаторы финансовой пирамиды. - Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году - Миллиарды ворованных долларов. Крупнейшие пирамиды в истории криптовалют - Биржи могут спросить, откуда у вас криптовалюта. Что происходит? Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Нет новостей