Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Как выстроить систему внутреннего контроля в компании
Не о формальной безопасности в документах, а о реальной корпоративной безопасности — с системой внутреннего контроля комплаенса, внутреннего аудита, финансового контроллинга, службы экономической безопасности, системы кибербезопасности, внешнего форензиста и аудиторской компании с международным именем. "Ведь это огромная инфраструктура, и на ее формирование, наладку и содержание уйдет немало времени", — скажут большинство собственников. Как показывает практика, итогом отсутствия описанных выше элементов становятся намного большие потери активов, денег, репутации, иногда в десятки и сотни раз превышающие бюджет наладки и содержания инфраструктуры безопасности. Большинство акционеров на предложение сделать форензик-диагностику бизнеса отвечают: Подпишитесь на канал DELO.UA – Сейчас не до этого, мы с головой поглощены операционкой. – У нас не забюджетированы деньги в этом году на безопасность. – Нам сейчас не до этого, так как мы боремся за рынки сбыта с конкурентами. – Мы сейчас в процессе получения кредита в банке, и все силы брошены туда. – Сейчас некому заниматься предоставлением документов для форензистов. – У нас начинается сезон, нет времени. – Я уезжаю в отпуск, потом вернемся к этому вопросу. – Потом… А вот когда наступает это "потом", иногда уже просто поздно. Так случилось с одним "диванным" акционером, который после возвращения в операционный контроль обнаружил, что миноритарный акционер вывел деньги на связанные лица. Сделал он это методом предоставления финансовой помощи, а сама компания погрязла во внебалансовых кредитах от физлиц и кредитах от карманных коммерческих банков, взятых под высокие коэффициенты залогов. Деньги, выделенные на капитальное строительство, были выведены из компании и потрачены на собственные нужды, стройка шла под честное слово с минимальной предоплатой. Кстати, все это было заверено личным поручительством того самого мажоритарного акционера, который подписывал документы не глядя, доверяя своему миноритарному партнеру. Именно поэтому одно из правил форензик гласит: выход из операционного контроля собственника равен потере бизнеса. Выходя из бизнеса, не забудьте как следует обезопасить входную дверь своей компании, начиная от обустройства элементарной физической безопасности и заканчивая переводом бухгалтерского учета на блокчейн. Это, кстати, один из последних трендов в бухучете, ведь одним из наиболее распространенных способов мошенничества является искажение финансовой отчетности. Ведение учета по блокчейн-технологии исключает возможность искажения учета бухопераций. Так часто делают бухгалтеры, отправляющие деньги на связанные компании с целью личной наживы. Так, в одной компании бухгалтер с небольшой зарплатой сумела купить пару квартир, машину и отправить сына на контрактное обучение в дорогой вуз. При этом она не состояла в браке и была полностью занята по основному месту работы. Отсюда второе правило форензик: всегда сопоставляйте образ жизни подозреваемого с его совокупным доходом. Должным образом выстроенная система внутреннего контроля позволит вам сэкономить миллионы. Иногда даже долларов.
Похожие новости
- 2 Мар, 09:26
В Дубае запустили систему для идентификации компаний на блокчейне
Международный финансовый центр Дубая (DIFC) и банк Mashreq объявили о запуске новой платформы по обмену данными, а также идентификации компаний и корпораций на блокчейне. Платформа позволит лицензированным компаниям мгновенно открывать цифровые банко...
- 27 Фев, 13:07
Сотрудник киевской госкомпании «Информационные судебные системы» уличен в незаконном майнинге
Киевская прокуратура сообщила о сотруднике ГП «Информационные судебные системы», который незаконно использовал служебное оборудование для майнинга криптовалют. Майнер занимал должность специалиста в IT-индустрии. В ходе расследования было выявлено, ч...
Cегодня
- 11:58 Как 40 лет разработок подарили нам биткоин
- 11:47 Биткоин на кофейной гуще 18.06.24
- 11:24 Украина названа четвертой страной, наиболее благоприятной для криптовалют
- 11:23 Runway представила ИИ-модель Gen-3 Alpha
- 10:50 Налогообложение криптовалют в разных странах
- 10:39 Bybit интегрировала Apple Pay для упрощения покупки крипты
- 10:06 Дэвид Хирш: Надо мной подшутили, я не штампую тысячи мемкоинов на Pump.fun
- 09:26 Криптобиржа Uphold прекратит торговлю шестью стейблкоинами в Еврозоне
В мире за неделю
-
18 Июн, 09:31+5 Coinbase International добавляет поддержку торговли токенами до запуска
-
18 Июн, 08:39+6 Соосновательница Binance Йи Хэ призвала Илона Маска решить проблему мошеннических аккаунтов на платформе Х
-
18 Июн, 01:25+5 Криптовалюта EOS просела на 10% в медвежьей торговле с откатом От Investing.com
-
17 Июн, 19:16+5 Верховный суд США рассмотрит предложение Nvidia об отклонении криптовалютного иска
-
17 Июн, 16:10+4 Биткоин может быть выгоднее золота
-
15 Июн, 13:31+4 Криптовалютному банку Evolve Bank угрожает проверка: Выдан приказ о прекращении деятельности
-
14 Июн, 14:17+4 Дональд Трамп предлагает отмену налога на доходы в США, введение тарифов
-
9 Июн, 09:01+4 Крипто-биржи столкнулись с массовым оттоком эфира после одобрения ETF / Криптовалюты, NFT и финансы
-
5 Июн, 19:14+5 Турция отрицает планы по налогообложению криптовалюты, прибыли от акций