40% террористов, совершивших преступления в Европе, использовали криптовалюту
Правительство США усилило контроль за оборотом криптовалют. Это объясняется тем, что террористические организации (запрещённые в России) стали рассчитываться биткоинами. Так, уже возбуждено несколько уголовных дел, где обычные граждане переводили финансовые средства в виде криптовалюты на счета международных террористических организаций.Для этого люди оформляют кредитные карты различных банков. Важно отметить, что у ряда террористических групп биткоин выступает основной валютой.Использование некоторых интернет площадок для перевода финансовых средств делает операции по их переводу невидимыми и анонимными. Конкретная привязка к физическим лицам отсутствует. Европейская полиция в годовом отчёте указала, что порядка 40% террористов, совершивших преступления в Европе, использовали криптовалюту. Специалисты из США говорят, что объём финансирования криптовалютой с каждым годом увеличивается. Причём найти отправителя биткоинов тоже не всегда получается.На сегодняшний день террористы не испытывают проблем с финансами. Благодаря этому они могут спокойно приобретать оружие, фальшивые документы.Проблема усугубляется тем, что на Ближнем Востоке существуют банки с сомнительной репутацией, через которые и можно обналичивать криптовалюту.
- 13 Окт, 15:20
Криптовалюты активно используются для финансирования террористов
«Для финансирования своей деятельности террористы активно используют криптовалюты, международные мусульманские гуманитарные фонды. Контролируемые ими фирмы занимаются спекуляциями на фондовых биржах, инвестируют средства в недвижимость, в ряд легальн...
- 6 Окт, 06:45
Крипторегуляции: Лихтенштейн – блокчейн-ворота в Европу, цифровая инвест-лицензия Гонконга, политическая криптовалюта Японии
Лихтенштейн входит в состав Евросоюза, что наделяет правом преемственности лицензий национальных регуляторов, на территории 27-ми государств.Комиссия по ценным бумага Гонконга (SFC), определилась с набором условий для выдачи лицензий инвестиционным ф...
- 4 Окт, 07:45
Озабоченный ростом использования криптовалют, ЕС создаёт супервайзера по борьбе с отмыванием денег
По мнению финансистов, возросшее использование криптовалют, а также крупные скандалы с отмыванием денег сделали финансовый сектор ЕС уязвимым. Показательным примером служит скандал с эстонским филиалом Danske Bank, через который с 2007 по 2015 годы п...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL