50 криптовалютных компаний Великобритании подозреваются в оказании нелицензированных финансовых услуг

У них отсутствуют учредители и документация. При этом в работе они используют счета в различных юрисдикциях. Из-за этого сложно отследить передвижение финансовых потоков и конечных бенефициаров. У таких пирамид отпала даже необходимость в сайтах: они...

В целом, в отчёте FATF отмечается, что Великобритания – одна из лучших стран, в смысле мониторинга двух вышеупомянутых видов криминальной активности. По мнению специалистов Группы, в стране имеется «живое и динамичное понимание» мониторинга и превент...

Компания «Код безопасности» объявляет о получении сертификата соответствия ФСТЭК России на ПАК «Соболь» версии 4. Сертификат №4043 от 05.12.2018 г. подтверждает соответствие нового электронного замка «Соболь» 4 требованиям ФСТЭК России к средствам до...

Helio имеет кредитную лицензию (ACL), выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Как заявил основатель компании Джон О’Ши, Helio стала первой лицензированной организацией в Австралии, запустившей эту услугу. По его слова...

5 декабря ведущий популярного новозеландского телевизионного шоу Breakfast в прямом эфире обратился к людям, которые могли стать жертвами скамеров, использующих его имя. Журналист Даниэль Файтауа, новозеландец самоанского происхождения, пояснил: он н...