11:59

«Построить историю без ассоциаций с BTC-e»: CEO биржи WEX о новой платформе, ФБР и блокчейн-государстве

— Под прицелом быть всегда неприятно и непросто, но вариантов нет, да и русским не привыкать. Недавно представители спецслужб связывались с нами. Меня интересовала судьба Александра Винника (арестованного в Греции по запросу США по подозрению в отмывании денег через BTC-e — прим. Coinspot) , я хотел узнать, чем могу помочь, и как-то договориться, но их интересовали только деньги. Соответственно, у нас с ними разная позиция: я больше за человечность, а они чисто финансовая машина. Плюс у нас не сошлись позиции по поводу причастности Александра к отмыванию денег. Их позиция однобокая и зашоренная, они не слышат никаких аргументов, твердя об отмывании денег. Все мои аргументы о том, что Александр и биржа BTC-e пользовались услугами посредника M oneypolo, который до сих пор работает, располагает финансовой лицензией, а значит — ответственностью по проверке клиентов по KYC и AML , остались неуслышанными. Представьте, что у вас есть интернет-магазин и вы заключили договор с платёжным процессором, который будет принимать банковские карты. Процессор пропускает ворованную карточку, а правительство или налоговая блокируют ваши средства, и вас сажают в тюрьму со словами: «Вы приняли деньги террористов». Понятно, что у вас есть договор и за легальность приёма платежей должен отвечать процессор: он за это получает комиссию, и немаленькую.

Нет новостей