От клиентов обменников криптовалют потребуют идентифицировать себя

«Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», - отметил Глотов.

Преимущество обменников в том, что они позволяют быстро купить наиболее популярные криптовалюты. Однако подобные сервисы выставляют большую комиссию, появляются и исчезают каждый день, работают нестабильно и периодически обманывают неопытных пользова...

«В январе 2018 года мужчина арендовал на короткий срок квартиру по ул. Генерала Петрова в г. Одессе и договорился о встрече с потенциальным клиентом для покупки-продажи электронной валюты. Будущий покупатель, ничего не подозревая, пришёл на переговор...