Группа подпольных финансистов задержана в Москве за торговлю...
В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что организаторами группы являются 40-летний россиянин Александр Мамут и 21-летний украинец Петр Когут. В ходе расследования выяснилось, что они занимаются и традиционной обналичкой через подставные фирмы. Пока известно, что идея зарабатывать не только на обналичке, но и на махинациях с биткоинами принадлежала Когуту, который и подыскивал покупателей криптовалюты. Первые сделки были проведены в августе, когда курс достигал 4,5 тыс. долларов за один биткоин (на сегодня около 20 тыс.). Операции осуществлялись как в онлайн-режиме, на чем, собственно, и погорели несколько покупателей, так и в квартире-офисе на юго-западе Москвы, где проживали Мамут и Когут. Там клиент перебрасывал со своего электронного кошелька рубли, доллары или евро продавцу, а тот, в свою очередь, обратно переводил биткоины.
- 6 Дек, 13:05
В Москве пройдёт конференция «Криптобизнес: производство, торговля, инвестиции»
15 декабря в Москве – гостиница Hilton Ленинградская, пройдёт Практическая Бизнес-Конференция «Криптобизнес: производство, торговля, инвестиции» . Организатором выступает Конгрессно-Выставочная Компания «Империя» – организатор крупнейших отраслевых б...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL