22:11

Иммигранта из Украины обвиняют в мошенничестве ХХI века

О себе следователь ФБР Джон Лиро сообщил, что работает в бюро полтора года и занимается аферами с ценными бумагами и банковскими переводами, а также другими финансовыми преступлениями. О Максиме Заславском он показал куда больше, а в частности, что тот представлял REcoin как первую криптовалюту, обеспеченную недвижимостью, и уверял инвесторов, что в компании работают юристы, брокеры и бухгалтеры, которые гарантируют надежность и законность инвестирования криптовалюты вкладчиков в недвижимость в США, Канаде, Японии и Австралии. В действительности ничего подобного не было, и с июля 2017 года через REcoin Заславский обманом получил около 300 тыс. долларов, убеждая инвесторов, что собрал полтора миллиона. Аналогичным образом работала его "бриллиантовая" компания DRC World, которую так образно упомянул глава нью-йоркского ФБР Уильям Суини. Компания предлагала инвесторам криптовалюты минимум от 10% до 15% прибыли в год, получила примерно 100 тыс. долларов, хотя "большинство этих инвестиций были переводами от сделок с недвижимостью".

Нет новостей